如何认定是经济纠纷还是经济犯罪思维导图

旧人不归

2023-03-09

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经济犯罪的认定标准

经济仲裁

经济仲裁法

当代社会，在我国关于经济方面的犯罪是存在很多了，因为在我们的现实生活中经济方面的犯罪必然会涉及到大量的财产问题，其实很多普通老百姓都想了解一下如何认定是经济纠纷和犯罪。下面就让树图网小编为大家带来的如何认定是经济纠纷还是经济犯罪相关内容，一起来看看吧。

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思维导图大纲

一、如何认定是经济纠纷还是经济犯罪

在司法实践中，一些地方把正常的经济纠纷当做经济犯罪来处理，甚至导致发生冤错案件，引发社会强烈反响。颜茂昆表示，此次《意见》中专门设立规定：应严格区分经济纠纷与经济犯罪的界限，坚决防止把经济纠纷当作经济犯罪处理：“经济纠纷和经济犯罪，一个是平等主体之间的纠纷，一个是严重侵害社会的行为，他们承担责任的方式也不一样，这两者如果不加以区分，会造成非常严重的后果。实践中发生把经济纠纷认定为刑事犯罪，导致了冤错案件的发生。人民法院对于检察机关指控的犯罪，要严格审查、严格标准，要发挥审判最后一道防线的作用，坚决防止把经济纠纷认定为刑事犯罪，坚决防止造成冤错案件。”

为依法处理好历史形成的产权申诉案件，最高人民法院针对《意见》中相关规定，专门印发《关于依法妥善处理历史形成的产权案件工作实施意见》，明确了办案范围和工作重点。最高人民法院审判监督庭副庭长滕伟强调，各级人民法院应坚持实事求是、平等保护、依法纠错、纠防结合等原则，做好相关案件的纠正工作：“对改革开放以来做出的涉及重大财产处置的产权纠纷，以及民营企业和投资人违法犯罪的生效裁判，当事人、案外人提出申诉的，人民法院要依照法律规定，及时审查，认真甄别。注重查清案件事实和焦点问题，厘清相关法律政策问题。对符合再审条件的申诉案件，依法启动再审程序；对确有错误的生效裁判，坚决予以纠正。”

二、常见的经济犯罪立案标准

(一)非法经营罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉：

1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)经营去话业务数额在100万元以上的;(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;(3)虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。

2、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美元以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的;(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

3、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在15万元以上的;(2)个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的;(3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的，单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

4、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。

5、个人或单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的;(2)单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。

(二)挪用公款罪立案标准

涉嫌下列挪用公款情形之一的，应予立案：

1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的;

2、挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的;

3、挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。

各省级人民检察院可以根据本地实际情况，在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民检察院备案。

“挪用公款归个人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。

多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪

(三)行贿罪立案标准

1、行贿案(刑法第三百八十九条、第三百九十条)

行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。

在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿罪追究刑事责任。

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

1、行贿数额在一万元以上的;

2、行贿数额不满一万元，但具有下列情形之一的：

①为谋取非法利益而行贿的;

②向三人以上行贿的;

③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;

④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

因被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不正当利益的，以行贿罪追究刑事责任。

2、对单位行贿案(刑法第三百九十一条)

对单位行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物，或者在经济往来中，违反国家规定，给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。

三、经济犯罪涉及哪些罪名

贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪、侵犯商业秘密罪、损害商业信誉、商品声誉罪、非法出售发票罪、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、非法出售增值税专用发票罪、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪、逃避追缴欠税罪、抗税罪、偷税罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具金融票证罪、用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪、违法发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。