网传温州夫妻诈骗13亿潜逃警方称已刑拘思维导图

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2023-03-09

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这几天，网上开始传播这样一条消息，“温州一对夫妻诈骗13亿潜逃被抓，八成债主为当地公务员。”

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记者调查发现，早在一周前，便有网友在温州当地论坛爆料这件事，称温州永嘉一对夫妻，妻子施某曾在当地一家知名企业做过财务，丈夫刘某从事担保行业，“非法集资了13亿……夫妻俩都已经被公安抓起来了”。

昨天，记者终于从永嘉警方得到确切消息，施某与丈夫刘某的确已经被抓，目前处于刑拘状态。

网传永嘉发生“高利贷大案”

施某虽不是一个企业家，也不是一位政府官员，但她在永嘉还颇有点名气，为什么呢?

一位知情的公务员告诉记者，施某本身是个普通人，但她还有个特殊的身份，顺吉集团董事长的侄女，而且以前就是顺吉的出纳。“顺吉集团在永嘉是一家颇有知名度的公路工程民营企业，董事长曾把这么重要的职务给她，也表明了他们之间的关系，因为以前在公司中担任重要角色，加上她自己在外面到处表明自己的‘特殊身份’，这使她在永嘉小有名气。”

知情人士透露，2009年10月22日，施某从顺吉辞职。此后，她参与了家族在永嘉开设的多家担保公司的经营，主营高利贷业务，施某所筹集的资金主要集中在家族的担保公司。

最近，施某的名字不仅在永嘉有了知名度，而且在整个温州传开，特别是9月20日，温州各大论坛和微博上都出现了“施某以顺吉集团名义非法集资13亿，八成以上的债主是公务员，最后和丈夫逃跑”的消息。

这消息是真的吗?消息一出，多名债主上门围堵顺吉集团，追讨欠款。

具体涉案金额尚在调查

顺吉门口的债主越来越多，9月24日，顺吉公司在当地报纸头版上发表声明：公司并没有非法集资，施某早在2009年10月22日就已经辞职，发生的一切经济关系均和公司无关。

但据知情人士透露，在施某离职后，顺吉集团有时财务工作繁忙时，也会叫她送一下资料到银行，她是利用这一机会以顺吉集团的旗号对外进行高利贷集资，为其家族的担保公司提供运作资金。

此前已有媒体报道，“这起案子中大约有8成的债主是公务员”。对此，网上坊间更是议论纷纷。

昨天下午，记者向永嘉当地一些公职人员打听这件事，他们大多表示知晓此事，但具体情况不太清楚。“身边还算平静，哪有这么多公务员牵涉啊。大概只是随口传传。”

永嘉警方透露，上述事件他们确实已介入调查，不过，具体案情尚在调查中，涉案金额也还在统计。具体情况近两日应该会公布。

应对民间借贷风险，温州打出组合拳

此前，为应对民间金融问题，温州有关部门已开始打出“组合拳”(详见本报9月28日A11版)。

其中就包括9月26日，温州市公安局、检察院、法院，联合发布一则通告，要求严厉打击暴力讨债等违法犯罪行为，依法维护企业正常生产和金融秩序稳定。

同样在9月26日，温州银监分局和温州市金融办一起，召集包括四大银行在内的全市各家银行主要负责人开会，希望各家银行加大对中小企业的金融支持力度。

温州中小企业协会会长周德文，称这些政策措施出台应算及时，估计会起到一定效果。

“应该说，这两天出台的政策措施，中小企业还是很欢迎的。”在周德文看来，无论是“公检法”打击暴力讨债等，还是要求银行加大对中小企业的支持，都是很有针对性的措施，“关键就要看按照相关要求来落实了”。

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