合同诈骗的表现形式思维导图

宠上天

2023-02-16

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诈骗

合同

定金

公司

履行

万元

先生

企业

甲方

乙方

合同法

合同诈骗

合同诈骗的表现形式合同（或协议）是商品经济中最为常见也最为重要的一种法律文书，通过它合同双方当事人的权利义务得于明确，各自的利益得以体现。然而在现实中并不是所有的人都会诚实信用地履行合同，他们甚至往往通过合同这一形式诈骗他人财产，笔者就多次遇到众多当事人被诈骗后前来求助的情况，有的被骗的倾家荡产，有的被骗的负债累累，还有的国有单位的负责人因在签订、履行合同过程中不慎被骗，不但给国家造成损失，而且自己也被人民法院以“签订、履行合同失职被骗罪”判处有期徒刑。惨痛的教训历历在目，为了提高人们的防范能力，笔者现将

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思维导图大纲

一、定金中的文章

定金是指合同（或协议）的一方当事人，为了担保合同的履行，而交付给合同另一方的一定数额的金钱。定金的作用主要是保证合同的履行，它的保证作用是通过“定金罚则”来实现的。所谓“定金罚则”依据《合同法》第八十九条的表述为：“给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金”。可见，不履行合同就意味着失去一定的金钱，定金的担保作用由此而来。然而，一些另有所图的人却利用法律规定中的漏洞，耍一些小小的花招，使得“定金罚则”无法实施。下面结合一定的案例（以下均为真实案例，但为了避免侵犯他人秘密，这里只做简要介绍并隐去其真实身份。）简要介绍一些常见的在定金上所作的手脚。

（一）定金还是订金？

人们在订立合同的时候，往往忽视了一个“小问题”，即：定金的“定”字怎样写？大多数人都将“定金”写成了“订金”并且还认为同音不同字没什么要紧的，殊不知这一字之差却是谬以千里。因为“订金”并不是一个法律用语，人民法院在审理案件时往往将“订金”认定为是预付款，这一下事情就发生质的变化了。以A、B公司为例，A公司依据合同交付给B公司15万元的款项，如果双方在合同中将这15万元写为“定金”，则A公司不履行合同时，B公司就可以得到这15万元做为补偿，反之如果B公司不履行合同时，就要支付给A公司30万元做为补偿，“定金罚则”得以顺利实施。而一旦双方在合同中将这15万元写为“订金”，则A公司不履行合同时，仍有权要求B公司将15万元予以退还。因为，根据我国法律规定预付款在合同不履行时应当如数退还。反之，B公司不履行合同时，也只需将15万元归还A公司即可。可见，小小的一字之差却导致出完全不同的两种结果，千万不可忽视了这“小问题”。

（二）定金还是预付款？

上一种情况，是由于当事人法律知识的欠缺而导致的失误，现在所要介绍的却是一方当事人的有意欺骗。此种方法说来十分简单，其过程往往是这样：合同双方在合同中约定甲方给付乙方定金10万元，并约定在合同履行后这10万元做为预付款。而在乙方收到甲方的10万元时，乙方却在开给甲方的收据中将定金改为了预付款，并声明这样做的目的是为了将来做帐方便。甲方对此也表示了理解，殊不知这理解的背后却为自己埋下了祸根。如果这样的话，一但乙方不履行合同了，甲方并不能得到双倍的定金赔偿，因为在我们国家进行诉讼是以事实为根据的，甲方手里的这份收据只能证明乙方收到甲方的10万元预付款，而不能证明这10万元就是定金。这10万元就只能按预付款的处理方式来处理（前述）。

（三）不见了的定金？

昆明某企业（代称为甲企业）向另一公司（代称为乙公司）订购了一批价值为50万元的货物，双方签订了合同并在合同中约定，甲企业向乙公司支付10万元的定金，定金交付时间为2001年7月，交货时间为2001年9月。2001年7月，甲企业依约向乙公司支付定金时，被乙公司以种种理由拒绝。2001年9月乙公司并未如约向甲企业交货，而是将该批货物卖给了出价更高的另一企业。于是，甲企业起诉到法院要求乙公司以约定定金的双倍（即20万元），做出赔偿。但甲企业的要求却没有得到法院的支持，这又是为什么呢？原来我国《担保法》规定：“定金合同从实际交付定金之日起生效”。也就是说，虽然甲乙双方在合同中约定了定金，但由于甲企业并未将定金交付给乙方，则该定金条款并未生效，甲企业也就不能依据这一条款得到双倍赔偿。

（四）醉翁之意

方先生是昆明一家食品公司的经理，2002年5月，方先生想去某小区购买一幢别墅，售楼小姐热情地接待了他，并带方先生参观了房屋。方先生感到十分满意马上要求签《商品房买卖合同》，这时售楼小姐告诉方先生，主管经理不在暂时签不了正式合同，只能先签一个认购书，改日再签正式合同。方先生不疑有他，十分爽快地签了认购书并按认购书的规定交付了10万元的定金。过了数日，方先生依约再次来到售楼部要求签定正式合同，双方在协商合同的条款时，方先生提出一但不能将别墅按期交付给他，则要求解除合同。售楼小姐坚决不同意，方先生见此情况十分生气，认为如果这一基本要求都得不到保障别墅不买也罢，于是提出不买房了。售楼小姐痛快地答应了，但提出方先生所交定金不能退还。方先生将认购书拿出仔细一看，大吃一惊，原来认购书中有这样一条款：如果乙方（即方先生）不与甲方（即房地产公司）签订正式《商品房买卖合同》，则视为乙方违约，所交定金不予退还。方先生连呼上当却又无可奈何。这一种诈骗方式在近年来不但在商品房买卖中，在其他合同关系中也屡屡出现，人们一定要提高警惕以免上当。

以上是一些较为常见的关于定金的诈骗手段，在现实中关于定金的诈骗手法还不止这些，希望笔者的介绍能使大家提高警惕，保护好自身的合法利益。