你可以识破合同诈骗吗思维导图

青烟

2023-02-16

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诈骗

合同

行为

公司

浦发

贷款

袁广宁

万元

归还

犯罪嫌疑人

合同法

合同诈骗

一。主要案情

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思维导图大纲

二。分歧意见

对犯罪嫌疑人袁广宁是否批准逮捕，存在两种不同意见：

第一种意见认为，犯罪嫌疑人袁广宁的行为构成合同诈骗罪。理由如下：袁广宁在得到浦发公司的货物并销售得款后，仅支付部分货款，而将余款归还其他债务和挪作他用，在浦发公司为追回货款而多次催讨的情况下，为躲避债务催讨出走不归，其行为不仅符合《刑法》224条第四项“收受当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的”的规定，具有合同诈骗的客观行为，而且根据沪高法(1995)224号文件《关于查处经济领域中利用合同犯罪案件若干问题的意见》、沪检发(2004)14号关于印发《合同诈骗罪逮捕证据参考标准》的通知所确立的六种情形可认定有非法占有目的的规定，其在主观上也具备非法占有为目的的故意，应该以合同诈骗罪予以逮捕。

第二种意见认为，犯罪嫌疑人袁广宁的行为不构成合同诈骗罪，而应属民事债务纠纷。理由如下：袁广宁与浦发公司间的两笔生意整个过程，看不出存在不正常现象，而且袁在获得销售货款之后，也支付了155万元给浦发公司作为货款。之所以将234万元用于归还信用社的贷款，是为了还清贷款后能够再次贷到新款。只是因为他逾期归还贷款，信用社以信用为由不再贷款给他，致使其无法向浦发公司归还其余贷款。因此，就整个案件而言，袁广宁没有合同诈骗的犯罪故意，其行为只能看作是和浦发公司之间的债务纠纷。

三。法理研究

笔者同意第二种观点，理由如下：

本案分歧的关键点在于，如何理解沪检发(2004)14号文中关于“认定非法占有为目的”的六种情形。认定合同诈骗罪最主要应从主观故意和客观行为两个方面进行考虑，关于客观行为，我国《刑法》第244条已经作了明确规定;关于主观故意的认定，即犯罪嫌疑人是否有非法占有的目的，以此来准确区分合同诈骗与民事欺诈行为的界限，历来是司法实践中一个颇为棘手的问题。从广义上讲，合同诈骗行为包含在民事欺诈行为的范围之内，但不能就此认定合同诈骗就是一种情节严重的合同欺诈行为。只有主观上有无非法占有的目的，才是合同诈骗罪与民事欺诈行为的关键所在。