案情引起省和武汉市领导的高度关注,各级领导相继作出重要批示,要求尽快查清案情,减少损失。武汉市公安局迅速组成破案专班。
经多方努力,涉案的武汉中融公司法人代表王华、资金总监朱波分别于去年10月1日晚及次日凌晨投案自首,10月30日、11月13日,武汉中融公司另一名资金总监郑龙英(女)、十堰中融公司法人代表陈强也相继到案。今年1月6日,逃到大连的中融公司董事长葛某飞及其妻于慧在家中被抓获,当场缴获葛随身携带的赃款350万元,并扣押价值150万元房产一套及名贵手表、金饰等物。
经查,葛某飞等人以武汉中融公司名义,用虚假的“东风汽车载重车十堰直销公司合同专用章”等,伪造汽车购销合同,并提供虚假增值税专用发票及质押物,分别从湖北的三家银行骗出共计3.1亿元的承兑汇票,经河北石家庄一家银行贴现后,葛等人将其中大部分用于填补股票亏损及其他债务。
警方介绍,该案侦办过程中相继控制中融公司尚未转移的车辆、股票等涉案财产共1.19亿元,为被骗银行保全风险资金2.7亿元。
葛某飞,浙江温州人,1994年前后曾在十堰市开设眼镜店,1998年出任东风轮胎集团汽车贸易中心总经理,1999年8月他在武汉注册成立武汉中融贸易发展有限公司,后发展成为湖北中融公司即中融集团,集团在北京、上海、甘肃、四川、云南、江西、香港等地拥有17家控股公司和全资子公司。