金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 思维导图

发布部门: 中国人民银行发布文号:(根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了中国人民银行令(2003)第3号，经2002年9月17日第7次行务会审议通过，二○○三年一月三日公布，自2003年3月1日起实施)    第一条    为监测大额和可疑外汇资金交易，规范外汇资金交易报告行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定本办法。    关联法规：        第二条    境内经营外汇业务的金融机构(以下简称金融机构)应当按照本办法规定，向国家外汇管理部门报告

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