金融犯罪的种类以及范围思维导图

叹黄昏

2023-03-09

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金融犯罪的种类以及范围

刑法

犯罪类型

金融犯罪

金融犯罪，在经济发展迅速的今天，是一个非常常见的现象。我们在生活中，经常会听到某某存在金融犯罪的事情。但是由于我们对于金融犯罪的了解不够多，所以我们在判断金融犯罪的时候，很容易判断错误。那么金融犯罪有哪些种类呢？下面就让树图网小编为大家带来的金融犯罪的种类以及范围的相关内容，一起来看看吧。

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思维导图大纲

一、金融犯罪的种类以及范围

金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪，是指行为人违反金融法规，以金融秩序为单一客体，触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这一定义，金融秩序是金融犯罪的必要客体，对于犯罪客体为简单客体的金融犯罪来说，金融秩序是单一客体；对于客体为复杂客体的金融犯罪而言，金融秩序必须是其主要客体。这既是金融犯罪的共同特征、一般本质，也是金融犯罪据以分类的标准。

有的学者认为，在金融领域中，有些犯罪对金融秩序的破坏，只是其次要特征，对国家财产所有权的侵害才是其主要特征，如信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、集资诈骗罪等。这种观点等于承认以金融秩序为次要客体的犯罪也都是金融犯罪，其结果只能是把金融犯罪归结为“金融领域中的犯罪”或者“金融系统中的犯罪”。这也正是在前引金融犯罪的各种定义中，为什么同样是坚持“犯罪客体说”，而所囊括的金融犯罪的罪种范围却大相径庭的原因。

有关金融犯罪的范围，从现有的规定来看，主要集中规定在刑法分则第三章第四节、第五节中。第四节有：括伪造货币罪，出售、购买、运输假币罪，金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪，擅自设立金融机构罪，伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，高利转贷罪，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，非法吸收公众存款罪，伪造、变造金融票证罪，妨害信用卡管理罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，伪造、变造国家有价证券罪，伪造、变造股票、公司、企业债券罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，内幕交易、泄露内幕信息罪，利用未公开信息交易罪，编造并传播证券、期货交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券、期货合约罪，操纵证券、期货市场罪，背信运用受托财产罪，违法运用资金罪，违法发放贷款罪，吸收客户资金不入账罪，违规出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，逃汇罪，洗钱罪，共计29个罪名。第五节有：集资诈骗罪，贷款诈骗罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪，信用卡诈骗罪，有价证券诈骗罪，保险诈骗罪，共计8个罪名。总共37个罪名。