河北首例利用高科技犯罪案:用一张空卡套走21万元思维导图

茶饭无心

2023-03-09

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经过唐山警方两个多月的缜密侦查，发生在该市的“9·30”柜员机被盗案日前成功告破，两名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

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思维导图大纲

案发：7台柜员机被盗录像锁定高尔轿车

9月30日，当人们正沉浸在国庆前夕喜庆气氛中时，唐山市某银行的工作人员却被眼前的事惊得目瞪口呆：该银行位于市内不同地段的7台柜员机被盗，其中6台柜员机里的钱被全部取光，被盗现金数额高达21.3万元!

更令银行工作人员感到不可思议的是，这些柜员机没有遭到丝毫损坏，而是在短短五六个小时之内，被人用一张银行卡成功进行了71次提现交易;而这张署名为“赵丹”的人在江苏徐州办理的银行卡，竟然是张分文没有的空卡!银行紧急关停了所有柜员机，并立即向公安机关报案。

通过调查分析，警方确认这是一起利用柜员机操作程序盗取现金的高智能犯罪案件。案情重大，一个由市公安局内保处处长张健为组长、副处长毕汝刚为副组长、刑侦科为成员的“9·30”专案组迅速成立。

警方首先从调阅监控录像入手，但由于案发深夜，录像画面昏暗模糊，加之狡猾的犯罪嫌疑人作案时头戴黑色面罩，因此无法判断出嫌疑人的相貌轮廓。

专案组又从交通系统的监控录像中查找线索，结果这段录像资料显示了犯罪嫌疑人驾驶一辆银灰色轿车进入案发现场，又蒙面走近柜员机作案的基本过程。警方分析认定，犯罪嫌疑人驾驶的银灰色轿车为高尔轿车。

随后，专案组通过城市防控体系的录像资料，对全市所有银灰色高尔轿车在发案当晚的出没记录进行筛查，结果，在西外环高速公路收费站发现了一辆银灰色高尔轿车出入过唐山市，监控录像清晰地记录下了这辆车的牌照号，进入唐山市区的时间为9月29日下午4点多钟，驶出唐山市区的时间是在案发后的9月30日凌晨。

种种迹象表明，这辆挂着北京牌照的高尔轿车，就是犯罪嫌疑人从北京开出来的作案用车。专案组立即召开案情分析会，确定兵分两路的侦查方向：一路以卡找人，根据银行提供的办卡人赵丹的身份证号，去属地山东新泰开展工作;一路以车找人，去北京查找车源。

侦破：持卡人、租车人神秘合一

10月22日，侦查人员很快查清了银灰色高尔轿车的下落。该车归属于北京市一家汽车租赁公司，一个叫杨某的人在9月29日至10月7日租用过。

按照汽车租赁公司提供的杨某的登记信息，专案组展开了细致的走访调查，终于了解到杨某在北京某广告公司打工。但当侦查员来到这家广告公司时，却得知杨某早已辞职。不过侦查员却意外地获得了一个极有价值的信息：广告公司提供的杨某住址，与其本人在汽车租赁公司登记的完全一样。

按照这个线索，侦查员立即赶到杨某登记的北京市某小区，在小区物业的协助下，终于获得了杨某的确切住址。然而当民警赶到他家时，却发现杨某早已不知去向。

同时，去山东调查银行卡的另一组侦查员也取得了突破性进展。在山东新泰警方的配合下，办案人员很快找到了银行卡的登记人赵丹。然而，赵丹却一口咬定自己没有办理过银行卡。经过办案人员的耐心启发，赵丹终于想起了自己曾在去年将身份证给过他人。赵丹说，当时他在徐州中国矿业大学上学，因需要办理补考手续，是他的班主任杨某用他的身份证帮忙办理的。

难道真的是杨某利用赵丹身份证办理的银行卡?她与柜员机被盗案又有什么联系呢?办案人员随后来到了中国矿业大学，通过调查了解到，杨某竟然就是杨某的母亲! ↑

这条线索使案件侦破立刻出现了转机。侦查员巧妙提取了杨某的笔迹，并与银行登记表上的笔迹进行对比鉴定，结论是：盗取柜员机现金的那张银行卡就是杨某所办。据杨某证实，今年年初，在北京工作的儿子杨某给她打电话说，让她用别人的身份证为他办一张银行卡。当她询问办卡干什么用时，杨某说就是为了母亲给他寄钱方便些，不会去干坏事。

至此，各条侦查线索集中指向了杨某。

抓捕：金融大盗云南落网

专案组在北京调查得知，杨某在10月10日去了云南丽江。专案组立即派员飞赴云南。经与当地警方合作，11月3日晚，在一家小旅馆内将杨某抓获，并当场从其随身携带的旅行包内搜出了15万元现金。11月8日，杨某被押解回唐。

警方了解到，今年27岁的杨某毕业于北京电影学院，毕业后工作一直不稳定。从他5岁起就和母亲杨某过着单亲生活，后来母亲为了事业，曾把他寄养在新疆的小姨家里，特殊的成长经历使他对母亲和小姨有着特殊的感情。

办案人员分析认为，按照杨某的自身水平，他根本不具备计算机的专业技能，更没有机会接触到银行柜员机的软件程序。由此可见，杨某只是这起盗窃案的马前卒，其背后肯定另有他人。而这个人必定是一个懂计算机且接触过银行柜员机程序的专业技术人员。

为了让杨某交代出犯罪事实，办案人员依法将杨某的母亲和小姨传唤到唐山。当杨某看到母亲和小姨在录像中声泪俱下的劝导，终于流下了痛悔的眼泪。11月23日，杨某彻底交代了9月30日凌晨盗窃唐山市某银行7个营业网点柜员机的犯罪全过程。

幕后：程序高手提供“技术支持”

据杨某交代，和他一起密谋、策划这起利用高科技手段盗窃银行柜员机的人，正是北京某公司负责为唐山这批柜员机制作程序的电脑软件工程师任某。去年年底，任某对他讲，他们公司正在为唐山某银行设计开发柜员机应用程序，如果杨某能在异地办理一张银联卡，他可以负责提供“技术支持”，届时他们就能共同发一笔大财。

今年2月，杨某通过母亲杨某在徐州办理了一张银行卡，之后交给了任某。任某则利用熟悉柜员机软件核心秘密的便利条件，对银行卡和软件程序都做了手脚，并在案发前到唐山踩点、试卡，然后将一张做好记号的唐山地图和“调试”好的银行卡交给了杨某。双方约定，事成之后平分赃款。于是，杨某按照程序“漏洞发作”的设定时间，选择在9月29日下午前往唐山，在9月30日凌晨1时至5时，头戴自制面罩，用这张银行卡实施盗窃，事后在返回北京途中将银行卡和面罩丢弃。

根据杨某的供述，专案组立即派人赴北京抓捕任某。在强有力的证据面前，任某对自己伙同杨某共同作案的犯罪事实供认不讳。同时还供认，案发后在来唐山对失窃柜员机进行检查的技术人员中就有他。在返回北京后，他便向公司提出辞职，并通知杨某出去躲几天。

至此，这起河北首例、全国罕见的利用高科技手段盗窃金融系统的惊人大案圆满告破。

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