税警联手智破1.6亿元“洗票”大案思维导图

自我孤立

2023-02-28

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2004年3月底，涉嫌虚开可抵扣发票金额1.6亿元的特大重案，经宁波市地方税务局和市公安局近8个月的联合侦查，马玉祥、马玉良、马玉龙等6名犯罪嫌疑人被移送市检察院审查起诉，等待他们的将是法律的严惩。

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思维导图大纲

2003年7月中旬，有关部门发现，本市江北某宾馆有几名做事神神秘秘的人，每月总有一段时间显得特别忙碌，而平时则呆在宾馆很少走动。这伙人的异常活动引起了有关部门的注意。经了解，他们竟是一伙虚开联运发票的犯罪分子。

经调查，向宁波市一些企事业单位提供可抵扣联运发票的是安徽蚌埠和湖南常德两市的不法分子，为首的是安徽蚌埠人马玉祥三兄弟。

张网擒“三马”

据公安部门侦查，马玉祥一般每月只到江北某宾馆一次，他在宁波另外租了两处暂住房。经过2个月的缜密侦查，专案组确定马玉样等暂住在江东一民房内。2003年9月30日凌晨，守候多时的专案组民警直扑犯罪嫌疑人马玉祥住处，尚在熟睡的马玉祥还没反应过来就被公安干警制服了。在他的住处，民警当场缴获空白公路运输发票4本、已开具的发票36套、已开出的运输发票存根18本等赃物。同时，其两个弟弟也被专案组民警抓获。此时，这一犯罪团伙的主要人物都落入法网。

今年43岁的马玉祥，系安徽蚌埠人。上世纪80年代就开始跑运输，期间也接触了一些发票“黄牛”。当他了解到现在社会上有些单位为私设小金库、支付业务外应酬的开支常拿出一些手续费向个别运输单位开大额发票、然后去单位冲账时，就认为这是发财的捷径。为此，他除了从安徽、湖南等地非法购入当地联运发票外，还在安徽蚌埠以他人名义注册了“安徽蚌埠远航联运公司”、“安徽蚌埠吉达运输公司”，承包了“安徽蚌埠城南联运公司”，并在宁波设立了办事处。

然后到宁波大肆直接为他人虚开可抵扣联运发票或提供空白联运发票给他人虚开，从中渔利。

据马玉祥交代，他把据点设在宁波，是考虑宁波经济发达、物流量大，便于快速致富。由于他文化程度很低、开票时经常出现错别字、影响“工作”进度，便把文化程度稍高、在蚌埠市某化工厂当司机的二弟马玉良叫来，专门负责开具发票，后又把三弟马玉龙叫来负责送票，实施了团伙性质的犯罪活动。其后他又发展刘卫军、孙黎明等4人到麾下。

在抓获马家三兄弟后，专案组乘胜追击，继续追捕该团伙其他的犯罪嫌疑人。2003年10月8日，专案民警发现犯罪嫌疑人刘卫军在江北货运市场。他们火速赶往江北，在市场大门口抓获刘卫军，搜出几十本运输发票。接着，警方又发现犯罪嫌疑人孙黎明在镇海的线索。

在确定孙已潜回镇海一小区时，民警一举将其抓获归案。

涉案发票1.6亿元随着调查的深入，专案组查明马玉祥的公司根本没有车，只是以“公司”“办事处”为掩护，大量购买当地联运行业统一发票。自2001年起他就在宁波设点，直接为他人虚开可抵扣的联运发票，并把大量联运发票贩卖给他人，侵害了国家税收，数额惊人。据已查实的2200份发票，共计涉案发票金额达1.6亿元，已经到了疯狂的程度。

在抓获马氏兄弟后，税务稽查人员和公安经侦员又赴安徽的蚌埠，湖南的常德、湘潭，省内的杭州及镇海、开发区、奉化等地，重点开展了调查取证工作。他们共调查了21家企事业单位，做了2200份发票的取证工作，为国家追缴各类税款200多万元。

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