九江破获1.1亿元假发票案团伙广发名片售假发票思维导图

旧人不归

2023-02-28

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3名男子为了出售伪造的假发票，编造贸易公司工作人员的身份称手中有大量剩余发票“转让”，从中牟取非法利益。近日，江西九江市公安局经侦支队通过缜密侦查，成功摧毁该出售假发票的团伙，并将3名嫌疑人抓获。据了解，警方在造假窝点缴获的各种假发票最大可填开金额达1.1亿余元，是九江市近年来最大的一起出售假发票案。

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思维导图大纲

广发名片帮人代开“发票”

8月，九江市公安局经侦支队开展了一次打击制售假发票专项整治行动。行动中，警方发现，近期在九江市一些建材市场门口经常有人散发“代开发票”的名片，有时甚至在此停放片刻的车辆雨刮器上，也会被夹上名片。据了解，此类名片所属的单位都是“九江XX贸易有限公司”，虽然上面留下的名字及电话号码不一样，但名片的背面均用黑体写有：“本公司长期开展代开正规发票业务”等字样。经警方分析，这很可能是一个销售假发票的团伙以此寻找客源。

嫌犯落网拒不交代窝点地址

通过长期侦查，警方了解到，九江市庐峰路附近的一出租屋内有几名浙江男子大量出售假发票。9月3日当天，支队民警掌握到该几名浙江人正四处联系买家，活动频繁，当即决定将该售假窝点一举摧毁。经过周密部署，警方在九江市某建材市场内，将正在进行假发票交易的男子抓获。次日，警方采用引蛇出洞的办法，又在九江市某餐厅门口将正在交易的另一男子抓获，当场缴获假九江市商业普通销售发票4本，共计100份。

经审查明，两名嫌疑人分别叫何某甲、何某乙，年龄为24岁和26岁，均为浙江临海人。在审讯过程中，二人除承认现场缴获的4本假发票外，拒不交代其他问题，连住处也不肯交代。对此警方意识到，该团伙手中还有大量假发票存放在隐蔽地方。

随身钥匙暴露存货地址

就在警方积极寻找售假窝点时，在何某甲随身携带的包里发现两把钥匙，一把呈四角棱状，明显为防盗门钥匙，而另一把为扁平状钥匙，钥匙上贴有胶布，胶布上写有“707”字样。经讯问，两名犯罪嫌疑人承认说，四角棱状钥匙就是他们租住房的房门钥匙，并交代租住地在九江市庐峰路某宿舍301室;而面对另一把扁平状钥匙，二人竟异口同声地表示是在路上随手捡的。

对此，办案民警首先前往他们租住在庐峰路的住处展开调查。虽然没有在房内发现其余假发票，但却找到一份租房协议和一张交房租的收款收据，上面显示的房东叫王某，与该处房屋的房东姚某并非同一人，且这张收款收据上还有“707”的字样。于是，办案民警立即查找到王某其人，并发现九江市某宾馆707号房正是两犯罪嫌疑人存放假发票的仓库。

被缴假发票最高可填开1.1亿元

办案民警当即赶往该宾馆707房，一打开门，便发现其中堆满了各种假发票。警方查获伪造的税务机关代开发票、商业普通发票、增值税普通发票、建筑、税收缴款书等发票凭证3000余份，国税发票兑奖区贴标2万余张，收缴各类非法刻制的印章14枚，用于联系业务的名片近3000余张。据统计，现场缴获的假发票最大可填开金额1.1亿余元。

其中，万元版的商业销售发票有41本，千元版的也有36本。而伪造的公章主要为地税部门的税务专用章和建筑、装饰、贸易公司的财务、发票专用章。据介绍，这是九江市公安机关近年来破获的最大一起出售假发票案。民警已将另一名犯罪嫌疑人何某丙抓获。至此，这一出售假发票的团伙被一举摧毁。