案犯套走1.4亿巨款 上海特大金融诈骗案思维导图

2006年2月，蔡羽与韩巍、黄英及无业人员陈梁等人故伎重演，诱骗上海一家公司将4000万元存入银行。为防止银行向企业核实情况，韩巍篡改了该公司印鉴卡上预留的公司电话号码，蔡羽还指使陈梁找人私刻该公司的公章、财务专用章等印鉴，并向陈梁提供了该公司开户资料复印件，由陈梁通过上海某银行客户经理李忠，以该公司名义在银行开设了由蔡羽实际控制的账户。此后两个月内，该公司的4000万元存款被划入蔡羽的账户。2005年11月，蔡羽与陈梁共谋串通李忠，由李忠假冒所在银行的副行长，与陈梁一同携带伪造的《单位人民币协定存款合同》与上海某投资公司签约，诱骗该公司在银行存入8000万元。2005年11月至2006年2月，该公司的7900万余元分别被划入蔡羽名下的3家公司账户上。