假冒广发证券网站&nbsp;&nbsp;最大假基金诈骗案思维导图

感情愚钝

2023-02-25

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假冒广发证券网站余震未消，又传来了让人更加震惊的虚假金融证券网站行骗事件：一家名为“瑞士共同基金”的虚假基金网站卷款消失。初步调查显示，该基金至少让全国17万投资者受骗，卷入资金十多亿元。这是目前全国最大一起虚假金融网站诈骗案件。

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思维导图大纲

8月28日，张琳收到了“瑞士共同基金”发来的短信：公司更新两台服务器，网站暂停营运，升级后会重开。很快，通知的第一个重开日期到了。网站仍然打不开，等来的是又一个通知：重开日期延后到10月31日。10月31日，网站依然没开，这次连新的通知也没有来。

实际上，“瑞士共同基金”已经消失了。“我们准备报案！”张琳愤怒地说。准备报案的不只她一个人，在“共同基金”论坛里，到处是在联络集体报案的投资者。但传来的消息让他们感觉如坠深渊，他们深信不疑的所谓海外知名基金公司，实际上不过是一个打着基金幌子的传销骗局。就在受骗投资者收到网站升级短信的时候，山东泰安的工商、公安部门联合行动，抓捕了“瑞士共同基金”泰安地区的“代理人”。

17万人身陷传销骗局

广西受骗投资者许华说，最早的受骗者在2006年通过口耳相传和网站两种途径接触到了“瑞士共同基金”。最先口传“共同基金”的人，后来大部分都成为了后来者的“领导人”——传销系统中对上线的称呼。

网站很简单，中英文结合，除了对“洋基金”背景的介绍，就是“三到五年，成为百万富翁，不是梦想”这样的蛊惑性内容。

实际上，在“瑞士共同基金”网站出现过的一年多时间里，不断有投资者、媒体针对其提出质疑，甚至有监管部门提出预警。但是瑞士共同基金还是实现了快速扩张，至少让全国17万投资者受骗。

许华分析，“瑞士共同基金能在短时间内席卷全国，靠的是传销。”他分析，所有投资者能见到的是自己的上线——推荐自己入伙的投资人。推荐者可以获得自己下线投资金额10%的分红。这就是典型的“双轨式”传销。

警方开展全国调查

一位私募基金经理分析，“共同基金”可能并不进行任何形式的投资，他们利用一笔启动资金获得投资者信任，然后主要的“经营”就是吸引更多后期受骗者将资金存入，并继续满足部分“赎回”需求维持能赚钱的假象。一旦进入资金达到相当数量，他们就会在返还周期结束前卷款逃跑。

知情人士透露，目前山东警方抓获的“共同基金”组织者并不是全国最高策划者，只是泰安地区代理。这意味着，目前犯罪嫌疑人供述的17万受骗者、10多亿的资金规模有可能不是“共同基金”的全部规模。统计显示，一级代理从东北、京津、河北山东、一路延伸到了浙江、江西、广东、深圳等全国十多个省、几十个市。

投资者的举报还显示，不是所有的资金都汇集到了金字塔顶端，不少地区“代理人”也向投资者吸收资金，这也使“瑞士共同基金”总规模变得更加扑朔迷离。

值得注意的是，在山东警方拘捕泰安代理人后，不少受骗投资者仍然收到短信通知、网站公告。显然，“瑞士共同基金”中仍有人在继续运作。

还有多少个“共同基金”？

Emoney-bank857基金就是其中之一。该基金声称，14个月可实现200-300%报酬率！目前中文、英文、各国语言网站陆续增加，其不少“领导人”就是从“瑞士共同基金”转过来的。

在记者以投资者身份取得一位“领导人”信任后，他介绍，很多人都从“共同基金”转作Emoney-bank857了。然后他通过网络传送给记者基金在“海外的合法证书”。随后又把他账户让记者查看，记者发现，他已经有了十几名下线，其“账面”收益明细中，大部分来自发展下线提成。显然，这也是一个和“共同基金”类似的“双轨制”传销模式。

实际上，“瑞士共同基金”不是第一个卷款消失的虚假基金，也不是最后一个。据受骗投资者不完全统计显示，目前卷款消失的虚假网站数量已经超过40家。

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