警方破近137亿元虚开发票案思维导图

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2023-02-14

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案件涉及22个省市、293个单位、35家银行、3700多个资金账户、价税总计136.9亿元。《法制日报》记者今天从江苏省泰州市公安局获悉，在公安部、江苏省公安厅的直接指挥下，历经4个月时间缜密侦查，该局成功侦破一宗公安部挂牌督办的特大虚开增值税发票案件。

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思维导图大纲

账户交易极其异常引“关注”

2015年11月14日，人民银行泰州中心支行工作人员在监管工作中发现，泰州下辖的靖江市有5家企业在当地3家银行开设的账户交易极其异常，随即向该市警方经侦支队报警。

“短短25天时间，仅在一家银行账户交易的金额就达17.12亿元，显然不正常。”靖江市人民银行中心支行会计处处长邵小春介绍说，更为奇怪的是，这几家公司的资金流还互有交叉，更加可疑。

泰州市公安局经侦支队介入调查后，结合资金流向并在该市国税稽查部门的密切配合下，依法调查了相关单位的发票数据.结果发现，在靖江市共有7家此类公司。

“7家公司的资金流均有交叉，并且频繁交易的种种迹象分析，很可能涉嫌虚开增值税专用发票犯罪。”泰州市国税稽查局局长万秋生介绍说。

侦查人员分析后初步判断，该7家公司应该为同一团伙所控制，实施虚开增值税专用发票犯罪。2015年11月24日，警方以“11·23”虚开增值税专用发票案立案侦查。

警银税三方联动查清发票流

警方接报后，随即启动了警银税三方联动工作机制，对嫌疑账户的发票流、资金流展开了全面调查。

他们首先从发票流入手展开了调查，并有了重大发现。截至2015年10月30日，靖江7家公司的发票流进销项增值税专用发票价税合计33亿余元。其中，进项票946份，价税合计16.5亿余元，进项票来自于7家公司，分布于河北、上海和江西等地，货物品名为黄金、铜等。销项票9706份，价税合计16.6亿余元，销项票流向了27家公司，分布于河北、北京、山东、河南、上海和广东等地，品名为废铜、煤炭等。

侦查人员在资金流的调查中也发现了情况。截至2015年11月11日，靖江的这7家公司在3家银行开设17个账户，这17个对公账户资金进出总量达74亿余元。同时，他们经过分析发现，7家公司账户的上游资金账户与下游资金账户有较高的匹配度。最终，经过调取相关发票数据并对账户交易调查判断，这些账户为虚开增值税专用发票团伙使用，并且这些账户系借用他人身份开户，是专门为掩饰虚开、制造进销项虚假资金流的专用犯罪账户。

4个月破案打响全国性集群战役

经查，河北廊坊大城籍犯罪嫌疑人吕某、孔某等人进入了警方视线。警方查明，靖江的7家公司均由吕某等人设立并实际控制。

为查清整个团伙的脉络，办案人员调取了相关企业和个人账户上的资金交易信息。同时，侦查人员辗转湖南、河北、天津和上海等地展开了一系列侦查。

“团伙成员不仅非常狡猾，而且十分警觉，他们注册公司所用的人员身份均系冒用，并且一个公司只用一至两个月便自行‘关门’，或者改头换面后再冒用新的身份信息重新注册公司，给侦查工作增加了难度。”该局经侦支队涉税大队副大队长朱毅峰介绍说，在上级公安机关的直接指导下，侦查人员用了近4个月时间才相继查清案件基本情况。

今年3月18日，在公安部的统一指挥下，上海、河北、天津等省市公安机关密切协作，泰州警方成功收网。吕某、孔某等21名犯罪嫌疑人在收网行动中悉数落网。据了解，此次泰州警方出动警力100余人赴外地实施抓捕，抓捕行动规模之大创造了泰州市组建20年来历史之最。

警方查明，吕某、孔某等人均有自己的犯罪团伙。他们为了牟取非法利益，以他人名义注册成立公司(其中吕某在靖江市成立了7家公司，在河北廊坊大城县成立了6家公司)，通过犯罪嫌疑人王某等人以2.4%至6.5%的手续费大肆虚开增值税专用发票入账抵扣税款，再以其实际控制的公司名义，在无真实货物交易的情况下，收取3.8%至6.5%不等的手续费，为北京、上海、天津、山东、江西等地的多家公司虚开增值税专用发票。

据了解，该系列虚开增值税专用发票案3个团伙互有“业务”往来，至案发累计虚开增值税专用发票3万余份，涉及293个单位、35家银行、3700多个资金账户。

今年8月，在公安部和省公安厅的直接指挥下，由泰州警方发起的集群战役在全国22个省市打响，在全国范围内对虚开犯罪团伙展开了规模化打击。

“整个案件侦查周期长达4个月，涉案数额巨大，发起的全国集群战役规模大、战线长，之所以能取得预期的战果，得益于公安部和涉案地警方、银行、税务部门的支持和各警种的协同作战。”泰州市公安局经侦支队支队长吴国华介绍说。

目前，案件还在进一步查办中。

(原标题：江苏破近一百三十七亿元虚开发票案)

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