办理刑事案件能力思维导图

U649400665

2023-11-19

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刑事案件

案件办理

办理能力

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思维导图大纲

任务/职责/原则

任务

职权

依法对刑事案件进行立案、侦查、预审

决定执行强制措施

依法对不决定追究刑事责任的不予立案，已经追究的撤销案件

对侦查终结，应当起诉的，移送检察院审查决定。

对不够刑事处罚的犯嫌需要行政处理的，依法移送或处理

对被判处有期徒刑，代为执行刑罚：剩余刑期三个月以下，拘役，驱逐出境，剥夺政治权力

原则

公检法互相制约，分工负责，互相配合

人民检察院的法律监督，内部执法监督，上级公安发现下级公安做出决定或办理案件有错误可以撤销、变更、纠正。下级必须执行。

可以与外国警察开展刑事司法协助和警务合作

管辖

案件管辖

不管情形

监察机关：职务犯罪

人民检察院实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查、刑讯逼供等侵犯公民权利行为及重大犯罪案件

法院自诉案件

侵占

暴力干涉婚姻自由

虐待

侮辱诽谤

军队保卫部门管辖的军人违反职责和军队内部发生的刑事案件

监狱内犯罪

我国海岸线以外我国海域内发生的刑事案件

地域管辖

原则：犯罪地公安机关管辖，可以由居住地公安机关管辖

犯罪地

犯罪行为/结果发生地，有犯罪的全过程

居住地

经常居住地：公民离开户籍所在地居最后连续居住一年以上的地方，住院就医除外

特殊规定

计算机信息网络犯罪

都能管

行使中的交通工具犯罪

最初停靠地

航空器内犯罪管辖

最初将落地

驻外使、领事馆及境外犯罪管辖

回避

情形

是本案当事人或是当事人近亲属

有利害关系

有其他关系可能影响案件公正处理

担任过本案证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人

与行政回避区别

审批

侦查人员----县级以上公安机关负责人

县级以上公安机关负责人----同级人民检察院监察委员会决定

记录人、翻译人员和鉴定人----县级以上公安机关负责人

程序

可口头，可书面

救济

5日内复议，只能复议，不能复核

审批

当事人对侦查人员提出回避申请，2日内决定，情况复杂县及以上批，可以5日内决定

对县级以上公安机关负责人提出回避，应当及时移送同级人民检察院

效果

在作出决定前不得停止侦查，做出决定后不得参与本案的侦查活动并由作出决定机关决定之前所进行的诉讼活动是否有效

立案、撤案

受案

接受证据材料清单

一式三份

应当立即接受

必要时，应当全程录音录像

受案登记表和受案回执

调查核实

办案部门负责人批

不限制调查对象人身、财产权利措施

审查决定

由犯罪事实，但不属于自己管辖

报县级以上，24h内移送

不属于公安机关职责范围

立即口头告知报案人到相关部门举报

自诉案件

告知当事人向人民法院起诉

行政执法机关移送案件

公对公----书面

对不予立案决定不服

只能复议不能复核

撤案情形

有违法犯罪事实，但是不是被立案的犯罪嫌疑人实施的，或共同犯罪中部分嫌疑人不够刑事责任处罚的不能撤案

重大立功

层报公安部撤案

律师参与刑事诉讼

请求

可以书面也可以口头

可以自己也可也监护人、近亲属

无监护人、近亲属，由公安机关通知当地律师协会、司法行政机关为其推荐辩护律师

提出辩护律师需求，无具体对象，应当及时通知犯罪嫌疑人监护人、近亲属代为委托

时间

公安机关第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施之日

法律援助

应当通知指派辩护律师情形

可能判处无期、死刑

犯罪嫌疑人是盲、聋、哑、或者尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人

未成年

缺席审判

程序

提出后24h内移交申请

嫌疑人不满意公安三日内通知法律援助机构

法律援助公函或者律师执业执照、律师事务所证明、委托书

都没有，有权约见值班律师获得法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施，提出意见

都没有，看守所24h内通知值班律师

辩护律师权限

侦查阶段

向公安机关了解案情和罪名

法律帮助代理申诉、控告

变更强制措施

此阶段只能找律师当辩护人

审查起诉阶段

向犯罪嫌疑人、被告核实证据

查阅、摘抄、复制案卷材料（其他辩护人不行）

辩护律师会见

程序

辩护律师申请见犯嫌收到申请三日后

县级以上批准

书面通知辩护律师

犯罪嫌疑人见律师----24h

律师会见犯罪嫌疑人----48h

例外情况

国、恐案件需要向办案部门提出申请才可以会见，其他都可以会见

保密权

排除情形

准备、正在实施危害国家、公共安全

严重危害他人人身安全的犯罪

公安机关不能监听，可以监控

应当告知情形

辩护律师收集的犯罪嫌疑人不在场证明，未达到刑事责任年龄，精神病，公安机关应当记录在案

证据

种类

物证

书证

证人证言

鉴定意见

勘验、检察笔录

被害人陈述

犯罪嫌疑人辩解供述

电子数据

视听资料

证据必须经过查证属实才能作为认定案件事实的依据

调查取证

办案部门负责人批

行政转刑事案件-----证人证言、被害人称述、犯罪嫌疑人、被告人供述、辩解不能作为证据使用

调取证据清单----一式三份

可以吸纳公民协助调查

非法证据排除

证人证言、被害人称述、犯罪嫌疑人、被告人供述、辩解可直接排除，其他证据需要经合理解释，不直接排除

证人·保护

国恐黑毒特殊保护

证据复制品特殊规定

复制品应当附有关制作过程及原件、原物存放处的文字说明

执行刑罚

减刑、假释、暂予监外执行

减刑假释

设区的市以上批，中级人民法院裁定

暂予监外执行

设区的市以上裁定

特殊程序

未成年刑事案件程序

原则

教育感化挽救方针，坚持教育为主，惩罚为辅

专人专办

法律援助

临界年龄

应当查清是否14、16、18

讯问程序

女性未成年犯罪嫌疑人

应当有女工作人员到场

限制逮捕措施

尽量减少使用逮捕措施

与成年人分别关押

犯罪记录封存

不满18被判处5年以下（行政全部封存）

当事人和解的公诉案件诉讼程序

条件

故意犯罪三年以下

过失犯罪七年以下

除渎职以外

达成和解移送后可以提出从宽处理建议

犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件没收违法所得程序

依法不负刑事责任的精神病人的强制医疗程序

强制医疗程序

临时性保护约束措施

县级以上决定

外国人犯罪办理程序

外交豁免权

公安部

强制措施

拘传

期限：十二、二十四

批准：县及以上

对象：未被羁押的犯罪嫌疑人

可以直接拘传也可以传唤后不来再拘传

地点

拘传到其所在市县公安机关执法办案场所

不得连续拘传形式变相拘禁犯罪嫌疑人

拘传证

犯罪嫌疑人填写到案时间和结束时间

一次有效，存入诉讼卷、

取保候审

期限：12个月

国安决定取保候审的由国安执行，公检法决定公安执行

情形

拘役管制独立使用附加刑

有期徒刑以上不至于发生社会危险性

严重疾病、生活不能自理、怀孕、正在哺乳自己婴儿的妇女，不至于发生社会危险性

羁押期限满，案件尚未办结

程序

保证人

与本案无牵连

有能力履行保证义务

有固定收入和住所

享有政治权力，人身自由未受到限制

未成年人优先适用保证人保证

保证人未履行规定

罚款

50000元以上罚款需要报设区的市以上公安批

刑事责任

保证金

起征点

成年人1000，未成年人500

50000元以上保证金需要报设区的市以上公安批

国家安全机关决定的取保，由国家安全机关执行

遵守程序

应当遵守

不得销毁证据

不得干扰作证

传讯即使到案

住址、工作、联系方式变动24h报告

未经批准不得离开所在市县（应当向执行派出所负责人应当书面申请）

可以遵守

不得进入与犯罪活动相关的特定场所

不得从事特定活动

护照驾驶证教公安机关保存

异地执行取保候审

被取保候审人应当收到决定书5日内报道，执行机构报道后3日内反馈

不履行取保候审决定后果

没收全部或部分保证金，责令悔过、重新缴纳保证金、提出保证人，变更强制措施，给与治安管理处罚，需要逮捕的先行拘留

自动解除

发现不应当追究刑事责任并作出撤销案件或终止侦查决定的，应当及时作出解除取保候审决定书

自动解除，不需办理手续

取保候审以变更为监视居住、拘留、逮捕，变更后强制措施已经开始执行

人民检察院作出不起诉决定

人民法院作出无罪不负刑事责任，法律效力已经生效

判处管制或适用缓刑，社区矫正已经开始执行

保证人

可以先行拘留

罚款/刑事责任

监视居住

决定主体

公检法

可以监视居住情形

严重疾病生活不能自理

怀孕正在哺乳自己婴儿

系生活不能自理的人的唯一扶养人（与取保候审唯一区别）

变更强制措施

期限

6个月

地点

国恐有碍侦查，经上一级批准可以指定居所执行

通知家属

24h内

折抵刑期

管制1日抵1日

拘役有期徒刑2日抵1日

遵守规定

不得离开居所

不得会见他人（除律师和同居的人）或通信

传讯到案

不得干扰证人作证

护照、身份证、驾驶证

拘留

决定主体

公检

先行拘留情形

现行犯犯罪预备、实行犯罪、犯罪后被发觉

亲眼看见指认犯罪

在身边或住所发现犯罪证据

企图逃跑

由破坏证据可能的

不讲真实姓名住址

由流窜多次结伙作案嫌疑

程序

可以不用出示居留证

责令其在居留证上填写向其宣布拘留的时间

24h内

通知家属

例外

国恐有碍侦查

其他无法通知情形

讯问

送看

人大代表特别程序

现行犯

拘完报告（县级以上）

采取刑事强制措施

县级以上

应当先行许可

提请批准逮捕时间

3、7、39

最长拘留时间

14、37

逮捕

决定主体

检察院、法院

条件

可能判处有期徒刑以上刑罚

程序

7日内

检察长决定，重大案件应当提交监察委员会

应当出示逮捕证

24h通知家属

期限

2+1+2+2

上一级、省、省

侦查

见证人制度

勘验、检查、搜查、辨认、查封、扣押应当邀请见证人

与案件有利害关系和不具有相应的辨别能力，或不能正确表达，公安机关工作人员聘用人员，不能当见证人

讯问

地点

一般在讯问室，除了

紧急情况在现场讯问

对有严重伤病、行动不便，怀孕，在其住处和就诊医疗机构

已经送看守所的，应当在看守所讯问室讯问

对于强制隔离戒毒、正在监狱服刑的，在其执行场所进行讯问

对于不要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人，经办案部门负责人批准，可以传唤到所在市县公安机关办案场所或其住处

程序

犯罪嫌疑人请求自行书写供述的，应当准许；必要时，侦查人员也可以要求犯罪嫌疑人亲笔书写供词。犯罪嫌疑人应当在亲笔供词上逐页签名、捺指印。侦查人员收到后，应当在首页右上方写明"于某年某月某日收到"，并签名。

侦查人员讯问犯罪嫌疑人时，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，并告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利，如实供述自己罪行可以从宽处理以及认罪认罚的法律规定，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题，犯罪嫌疑人对侦查人员的提问，应当如实回答。但是对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利。

第一次讯问，应当问明犯罪嫌疑人的姓名、别名、曾用名、出生年月日、户籍所在地、现住地、籍贯、出生地、民族、职业、文化程度、政治面貌、工作单位、家庭情况、社会经历，是否属于人大代表、政协委员，是否受过刑事处罚或者行政处理等情况。

讯问过程录音录像

讯问犯罪嫌疑人，在文字记录的同时，可以对讯问过程进行录音录像。对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音录像。

其他是指致人重伤、死亡的严重危害公共安全犯罪、严重侵犯公民人身权利犯罪，以及黑社会性质组织犯罪、严重毒品犯罪等重大故意犯罪案件。

对讯问过程录音录像的，应当对每一次讯间全程不间断进行，保持完整性。不得选择性也录制，不得剪接、删改。

传唤

书面

办案部门负责人批准

责令其在传唤证上填写到案时间和和结束时间

口头

责令其在传唤证上填写到案时间和和结束时间

时间

12、24

办案部门负责人批

询问证人被害人

地点

询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。

程序

在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。

询问证人、被害人应当个别进行。

询问前，应当了解证人、被害人的身份，证人、被害人、犯罪嫌疑人之间的关系。询问时，应当告知证人、被害人必须如实地提供证据、证言和有意作伪证或者隐匿罪证应负的法律责任。侦查人员不得向证人、被害人泄露案情或者表示对案件的看法，严禁采用暴力、威胁等非法方法询问证人、被害人。

勘验、检查

勘验

侦查人员对于与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体应当进行勘验或者检查，及时提取、采集与案件有关的痕迹、物证、生物样本等。在必要的时候，可以指派或者聘请具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行勘验、检查。发案地派出所、巡警等部门应当妥善保护犯罪现场和证据，控制犯罪嫌疑人，并立即报告公安机关主管部门。执行勘查的侦查人员接到通知后，应当立即赶赴现场；勘查现场，应当持有刑事犯罪现场勘查证。公安机关对案件现场进行勘查，侦查人员不得少于二人。勘查现场，应当拍摄现场照片、绘制现场图，制作笔录，由参加勘查的人和见证人签名。对重大案件的现场勘查，应当录音录像。

人身检查

为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，可以对人身进行检查，依法提取、采集肖像、指纹等人体生物识别信息，采集血液、尿液等生物样本。被害人死亡的，应当通过被害人近亲属辨认、提取生物样本鉴定等方式确定被害人身份。犯罪嫌疑人拒绝检查、提取、采集的，侦查人员认为必要的时候，经办案部门负责人批准，可以强制检查、提取、采集检查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行。

检查的情况应当制作笔录，由参加检查的侦查人员、检查人员、被检查人员和见证人签名。被检查人员拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明。

尸体检验

家属不同意也可以尸检】

侦查实验

进行侦查实验，应当全程录音录像，并制作侦查实验笔录，由参加实验的人签名。

进行侦查实验，禁止一切足以造成危险、侮辱人格或者有伤风化的行为。

搜查

为了收集犯罪证据、查获犯罪人，经县级以上公安机关负责人批准，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。 . 进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证，执行搜查的侦查人员不得少于二人。

执行拘留、逮捕的时候，遇有下列紧急情况之一的，不用搜查证也可以进行搜查：（一）可能随身携带凶器的；（二）可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的；（三）可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；（四）可能隐匿其他犯罪嫌疑人的；（五）其他突然发生的紧急情况。

进行搜查时，应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场。公安机关可以要求有关单位和个人交出可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物证、书证、视听资料等证据。遇到阻碍搜查的，侦查人员可以强制搜查。搜查妇女的身体，应当由女工作人员进行。搜查的情况应当制作笔录，由侦查人员和被搜查人或者他的家属，邻居或者其他见证人签名。如果被搜查人拒绝签名，或者被搜查人在逃，他的家属拒绝签名或者不在场的，侦查人员应当在笔录中注明。

查封、扣押

在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；但与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。持有人拒绝交出应当查封、扣押的财物、文件的，公安机关可以强制查封、扣押。办案部门负责人在侦查过程中需要扣押财物、文件的，应当经办案部门负责人批准，制作扣押决定书；现场指挥人员在现场勘查或者搜查中需要扣押财物、文件的县级以上公安机关扣押财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的，应当经县级以上公安机负责人批准，制作扣押决定书。扣押犯罪嫌疑人的邮件、电子邮件、电报，应当经县级上公安机关负责人批准，制作扣押邮件、电报通知书，通知邮电部门或者网络服务单位交扣押。在侦查过程中需要查封土地、房屋等不动产，或者船舶、航空器以及其他不宜动的大型机器、设备等特定动产的，应当经县级以上公安机关负责人批准并制作查封书。

查询、冻结

审批

● 向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助查询财产通知书，通知金融机构等单位协助办理。．需要冻结犯罪嫌疑人财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，明确冻结财产的账户名称、账户号码、冻结数额、冻结期限、冻结范围以及是否及于孳息等事项，通知金融机构等单位协助办理。 ●冻结股权、保单权益的，应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准。冻结上市公司股权的，应当经省级以上公安机关负责人批准。

期限

冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。冻结股权、保单权益或者投资权益的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。 ●对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公安机关负责人批准，冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。每次续冻期限最长不得超过一年。．冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。每次续冻期限最长不得超过二年。．犯罪嫌疑人的财产已被冻结的，不得重复冻结，但可以轮候冻结。

子主题 16

鉴定

补充鉴定

1．鉴定内容有明显遗漏的； 2．发现新的有鉴定意义的证物的； 3．对鉴定证物有新的鉴定要求的； 4．鉴定意见不完整，委托事项无法确定的； 5．其他需要补充鉴定的情形。

重新鉴定

1．鉴定程序违法或者违反相关专业技术要求的；2．鉴定机构、鉴定人不具备鉴定资质和条件的，3．鉴定人故意作虛假鉴定或者违反回避规定的；4．鉴定意见依据明显不足的； 5．检材虚假或者被损坏的； 6．其他应当重新鉴定的情形。

多人参加鉴定，鉴定人有不同意见的，应当注明。

辨认

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技术侦查

技术侦查措施

情形