江苏省刑事案件立案标准思维导图

橘味猫

2023-03-10

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江苏省刑事案件立案标准

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思维导图大纲

2、挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，进行非法活动的，以挪用资金1.5万元为追究刑事责任的数额起点，以挪用资金10万元为数额巨大的起点。

挪用公款罪(刑法第384条)

1、挪用公款归个人使用，超过三个月未还的或进行营利活动的，以挪用公款1.5万元为数额较大的起点，以挪用资金2万元为数额巨大的起点;

2、挪用公款归个人使用，进行非法活动的，以挪用公款8千元为追究刑事责任的数额起点，以挪用公款5万元为情节严重的情形之一。

职务侵占(刑法第271条)

以1万元为数额较大的起点;

以10万元为数额巨大的起点。

集资诈骗罪(刑法第192条)

1、个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于数额巨大;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。

2、单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于数额巨大;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的属于数额特别巨大。

贷款诈骗罪(刑法第193条)

个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于数额较大;

个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，属于数额巨大;

个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于数额特别巨大。

票据诈骗罪(刑法第194条)

个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于数额较大;

个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于数额巨大;

个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于数额特别巨大;

单位进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于数额较大;

单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于数额巨大;

单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。

信用证诈骗罪(刑法第195条)

个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于数额巨大;

个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于数额特别巨大;

单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于数额巨大;

单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于数额特别巨大。

信用卡诈骗罪(刑法第196条)

诈骗数额在5千元以上的，属于数额较大;

诈骗数额在5万元以上的，属于数额巨大;

诈骗数额在20万元以上的，属于数额特别巨大;

恶意透支数额在5千元以上的，属于数额较大;

恶意透支数额在5万元以上的，属于数额巨大;

恶意透支数额在20万元以上的，属于数额特别巨大。

保险诈骗罪(刑法第198条)

个人进行保险诈骗诈骗数额在1万元以上的，属于数额较大;

个人进行保险诈骗诈骗数额在5万元以上的，属于数额巨大;

个人进行保险诈骗诈骗数额在20万元以上的，属于数额特别巨大;

单位进行保险诈骗诈骗数额在5万元以上的，属于数额较大;

单位进行保险诈骗诈骗数额在25万元以上的，属于数额巨大;

单位进行保险诈骗诈骗数额在100万元以上的，属于数额特别巨大。

引用法条

[1]《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

[2]《中华人民共和国刑法》第两百六十三条

[3]《中华人民共和国刑法》第两百六十六条

[4]《中华人民共和国刑法》第两百六十七条

[5]《中华人民共和国刑法》第两百六十八条

[6]《中华人民共和国刑法》第两百七十四条

[7]《中华人民共和国刑法》第两百七十五条

[8]《中华人民共和国刑法》第两百七十二条

[9]《中华人民共和国刑法》第三百八十四条

[10]《中华人民共和国刑法》第两百七十一条

[11]《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

[12]《中华人民共和国刑法》第一百九十三条

[13]《中华人民共和国刑法》第一百九十四条

[14]《中华人民共和国刑法》第一百九十五条

[15]《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

[16]《中华人民共和国刑法》第一百九十八条

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