什么是非法买卖外汇行为思维导图

南柯一梦

2023-03-09

浏览量: 2

什么是非法买卖外汇行为

刑法

犯罪类型

经济犯罪

买卖外汇要经过外汇指定银行，如果私自买卖构成非法买卖外汇，这是严重扰乱经济秩序的，会构成违法犯罪，就什么是非法买卖外汇行为、倒卖外汇的处罚标准是什么、商业银行买卖外汇的方法有什么，以下由树图网小编为您一一解答，希望对您有所帮助。

树图思维导图提供《什么是非法买卖外汇行为》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《什么是非法买卖外汇行为》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：452ac8202736ab2873333df190c0017a

思维导图大纲

一、什么是非法买卖外汇行为

（一）不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇。

（二）是私自买卖外汇额度。国境内的机关、团体、企事业单位，根据国家规定拥有一定的外汇使用额度，但必须在有关规定的范围内使用。但是一些单位置国家、法律法规于不顾，私自非法买卖所拥有的外汇使用额度，从中牟取非法利润，此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。

（三）其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。总结起来说就是投资者不经过国家制定的中国银行外汇交易平台，去操作外汇买卖，而是通过一些其他的私利机构或者是个人等平台，或私下进行外汇外卖交易赚取高额利润的行为，都属于非法买卖外汇的行为。这种非法买卖外汇的行为是会严重影响到国家利益的，而且中国对于外汇是有进行调控和布局的，如果大批量的私自买卖外汇，必将扰乱外汇市场的价格，也会造成其他外汇投资者的资金损失。不管是从国家利益出发还是从个人利益出发，都不允许存在非法买卖外汇的行为。

二、倒卖外汇的处罚标准是什么

（一）根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得５万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪。

（二）对非法经营外汇，构成犯罪的，依照刑法第225条的规定，情节严重的，处５年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得１倍以上５倍以下罚金；情节特别严重的，处５年以上有期徒刑，并处违法所得１倍以上５倍以下罚金或者没收财产。单位犯罪的，依照刑法第231条规定，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定追究刑事责任。