经济犯罪报案材料范本思维导图

草莓味的你

2023-03-09

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经济犯罪报案

刑法

犯罪类型

经济犯罪

在现实生活中，我们都知道对于经济犯罪的案件一般都是需要备案，并且拥有相关手续和证据的。那么经济犯罪报案材料范本？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，树图网小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。

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思维导图大纲

一、经济犯罪报案材料范本

（一）金融凭证诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。

4、所损失物品的特征、相片（可供给同类物品的相片）。

5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证复印件，并加盖单位印章、注明出处。

6、本罪起点：个人10000元以上；单位100000元以上。

（二）信用卡诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的挂号材料或被盗用、冒用信用卡用户的材料。

4、上圈套金钱的银行帐单，银行催收告诉凭证。

5、其他所把握的证明犯罪嫌疑人运用信用卡诈骗的证据。

6、本罪起点：5000元以上，恶意透支10000以上。

（三）票据诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人运用的初始收据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。

4、所损失物品的特征、相片（可用同类物品的相片））。

5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。

6、本罪起点：个人5000元以上；单位100000元以上。

（四）贷款诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的初始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等材料。

4、犯罪嫌疑人开户材料，开户时留下的文件材料。

5、骗取贷款后资金流向的收据、凭证、银行帐页等有关证据。复印材料应由供给单位加盖印章并注明出处。

6、本罪起点：20000元以上。

（五）合同诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件（加盖公章）。

4、犯罪嫌疑人运用留下的工商营业执照复印件等有关证明材料。

5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等运用的收据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、相片（可供给同类物品的相片），能够的请供给什物样品。

8、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。

9、其他可供给的有关证明材料。

10、本罪起点：20000元以上。

（六）挪用资金案

1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照复印件（加盖公章），犯罪嫌疑人是本单位员工的有关证明材料，如选用、聘任合同、自己填写的挂号表、任命书、犯罪实施期间的工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、假贷凭证、物品库存、收据、财政帐册、领（用）款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名（伪造签名）或运用的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。

7、本罪起点：挪用本单位资金10000-30000元以上，超过三个月未还的或进行营利活动的；挪用本单位资金5000-20000元以上，进行非法活动的。

（七）职务侵占案

1、单位报案需供给书面报案材料，加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过。

3、报案单位的工商营业执照复印件，犯罪嫌疑人是本单位员工的相一关证明材料，如选用、聘任合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、收据、财政帐册、领（用）款凭证、银行假贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名（伪造签名）或运用的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。

7、本罪起点：5000-10000元以上。

二、经济犯罪侦查手段

经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源;抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽，上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。

各类案件的侦查方法，应具有较强的可操作性和针对性。在侦查方法的研究中，应注意以下几个方面的问题：

（一）案件性质的界定。

准确界定案件性质，划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限，是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提，调查取证要围绕犯罪构成进行。所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题，侦查方法的研究也须以此为基础。

（二）犯罪手段和类型。

对犯罪手段和类型进行剖析，是研究侦查方法的重要前提。经济犯罪的智能性特点较为突出，其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此，犯罪手段值得认真研究。就某一类案件而言，由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同，此类案件也可分为几种不同类型。唯有对犯罪手段和类型有较深入了解，才能提出针对性强的侦查方法。