河北省2014年电信诈骗案共5970起思维导图

旧人不归

2023-03-08

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近日河北省公安厅通报了全省打击防范电信诈骗犯罪情况：2014年河北省共发生电信诈骗案件5970起，涉案金额3.3亿元。公安机关抓获犯罪嫌疑人1715名，打掉犯罪团伙134个，端掉电信诈骗平台123个。今年1月至3月，河北已发电信诈骗犯罪案件1037起，被骗金额5000余万元。

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思维导图大纲

地域特征突出

2014年10月，邢台市巨鹿县公安局打掉一电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。2014年1月以来，该团伙冒充武装部工作人员以购买军用帐篷为名，在河北、河南、甘肃等地诈骗30余人，作案30余起，涉案价值50万余元。

2014年12月，邢台市公安局打掉一个冒充QQ熟人诈骗犯罪团伙，在广西壮族自治区抓获团伙成员8名，此案涉案金额高达116万元。

据了解，电信诈骗犯罪的犯罪主体主要有两类，一类是境外人员，另一类是内地地域性的职业诈骗人群。此类案件发案多以诈骗团伙所在地为中心，多起案件在相近时间内跨区域甚至跨境呈辐射状发生。

“电信诈骗犯罪的活动范围日渐扩大，危害不断升级。”王星亮介绍，电信诈骗犯罪的地域性特征十分突出。在一些案件中，犯罪嫌疑人往往以一村一社或家族纠集成伙，分工明确，各负其责，而且多数诈骗团伙的骨干成员相对固定，他们以血缘、宗族、朋友等关系为纽带结成势力核心，常常纠结在一起，从事某一类手法的诈骗。

手段不断翻新

今年4月18日，家住石家庄市的赵某接到一个号码为95559的电话，对方自称交通银行信用卡中心，说要帮其提升额度。在核实赵某的姓名、单位地址、身份证号码、信用卡号后，赵某收到一个验证码。结果输入验证码后，赵某的信用卡在支付宝上被人交易2万元。

据河北警方介绍，电信诈骗犯罪的智能化程度越来越高，诈骗团伙所使用的设备，已由群发器发送短信诈骗，逐步发展到用电话捆绑任意号码，再到现在的“任意显号软件”以及用网络电话进行诈骗。特别是近年来，诈骗团伙采用手机多重转接方式，运用VOIP网络电话技术任意设置虚拟号、设置虚拟电脑模拟语音提示等诈骗技术，欺骗性更大、反侦查能力更强。此外，不法分子针对人们普遍存在的心理弱点，不断变换作案手法，各种新花样、新形式层出不穷。

2015年4月24日，刘某接到一名陌生男子电话，询问刘某哥哥是否为残疾人，如是残疾人则可以享受国家残疾人补贴，让刘某到自动取款机上操作。刘某到ATM机上按照对方提示操作后，发现卡上40456元现金被转走。“这类‘天上掉馅饼’的好事总能蒙蔽受害人的视线，一些受害人一旦接到这类信息，便经不住诱惑尝试，最终落入骗子精心设计的骗局中。”王星亮说。

据介绍，电信诈骗犯罪中尤其以利用受害人个人信息实施犯罪的欺骗性最强。作案人首先通过各种渠道获取到受害人的个人身份资料和相关信息，然后在行骗过程中几个人分工扮演各种不同角色人员，提供出受害人的真实身份及其他相关信息，并模仿使用一些类似政府、金融、财税等部门的语音提示电话，用以欺骗受害人，令其深信不疑。

损失难以挽回

2014年6月24日，沧州市公安局侦破“中盛安泰”公司涉嫌网络投资诈骗案，抓获涉案人员75名，捣毁犯罪窝点5个，冻结资金达8600余万元。该公司通过在互联网上注册交易网站，挂靠合法第三方支付平台，以大宗商品现货交易的名义诱骗受害人投资，由操盘手对后台程序进行操控，控制交易活动，赚取客户损失，诈骗受害人钱财。

“电信诈骗犯罪的职业化特征更为明显，呈现有组织化。”王星亮介绍，电信诈骗团伙以公司化管理，分工明确，分散作案，作案手段及反侦查伎俩更专业化，且规模不断扩大。

不同于传统诈骗犯罪有固定的作案时间、地点、作案人与受害人面对面的接触，电信诈骗犯罪的空间更大，作案人、诈骗对象、转账人、取款人分别在不同的地方，给案件侦破工作带来了极大的难度。

“电信诈骗就像一张时刻张开的无形大网，一不小心便会陷入其中。”王星亮表示，遏制电信诈骗犯罪的高发势头，打击只是一个手段，要从源头上预防该类案件的发生，需要广大人民群众提高防骗意识、识骗能力，这才是遏制电信诈骗犯罪的根本。

(原标题：电信诈骗团伙成员多互为亲朋好友)

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