非法集资案件判决后如何处置思维导图

千百回

2023-03-08

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非法集资案件判决后如何处置

刑法

刑事诉讼法

刑事诉讼法律法规

在社会主义市场经济高速发展的现代，自然人、法人或其他组织以各种方式非法募集公众资金的现象层出不穷。那么非法集资案件判决后如何处置呢？接下来将由树图网小编为整理了其相关法律方面的知识，供大家参考，希望能够解答大家心中的疑惑。

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思维导图大纲

一、非法集资案件判决后如何处置

１、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。

２、将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：

（１）他人明知是上述资金及财物而收取的。

（２）他人无偿取得上述资金及财物的。

（３）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的。

（４）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

（５）其他依法应当追缴的情形。

３、查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。

４、查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。

二、非法集资案件受害人的救济途径

１、在刑事判决书中直接判决赔偿。

《中华人民共和国刑法》第三十六条第一款规定：“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。”

２、提起附带民事诉讼。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第第一百零一条规定：“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。

３、另行提起民事诉讼。

《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定：“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者退赔。被追缴、退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。”

三、非法集资案件的量刑

《中华人民共和国刑法》第１９２条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第１７６条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。