大连警方连端9个赌博团伙思维导图

拾人心

2023-03-06

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治安处罚法

治安处罚动态

导言：金字塔式的营销模式，亲戚套朋友的连带效应，目的非常简单——登录某个带有赌博性质的网站，然后投入数目不等的人民币——一场网络赌博开始了，坐庄者是最后的赢家，参赌的人们轻则卖房、卖车，重则倾家荡产。今年年初，公安部、中宣部等八部委联合开展打击网络赌博等犯罪行为行动，经历几个月的摸排调查，大连市公安局网警支队接连端掉9个涉外、境外、自创等网络赌博、黑彩等犯罪团伙，涉及下注金额近30亿元人民币，收缴赌资几百万元。其中刑事处罚68人，治安处罚63人。

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思维导图大纲

“网赌”四特点

网警支队梁刚副支队长介绍了当前网络赌博的四个主要特点：

1蔓延迅速、涉及面广。目前面向我国大量发展会员的境内外赌博网站有2000个左右，从规模上看，有些网站的会员多达几十万。

2境外操控、境内渗透。当前，境内网络赌博活动主要受境外赌博团伙操控，几乎所有国际知名赌博集团均开设有面向我国的中文网站。

3赌资巨大、危害严重。去年全国投注额超过十亿元的案件有近百起。据保守估计，每年我国因为网络赌博流失到境外的资金高达几百亿元。

4与其他犯罪相互交织，滋生诱发大量犯罪。赌博犯罪历来与涉黑、涉恶、绑架、勒索等严重刑事犯罪、经济犯罪以及腐败现象相伴相随。

发现大连网民自创“赌博公司”

2010年3月初，网警支队民警在工作中发现，大连本地有众多网民频繁登录一个名为“合众六合彩”的黑彩赌博网站，细致调查后，发现该网站是一个通过架设境外服务器专门经营六合彩的非法网络赌博网站，并在大连市民主广场某楼6号开办了一家赌博公司。网警支队负责人下令：细致排查，争取将其连窝端掉。

工作中，民警发现，经营这个赌博公司的负责人是大连本地人潘某，和潘某共同持有该赌博公司股份的还有王某和孙某两人，继续摸排中，民警了解到，潘某、孙某和王某等三人不仅经营“合众六合彩”黑网站，同时还经营“淘金盈”和“皇冠”两个综合性赌博网站。赌博网站面向东北三省开放，粗略计算有参与赌博的“会员”200多人。

民警发现，潘某、孙某和王某占整个“赌博公司”85%的股份，三人高高在上，手下还有三个“马仔”——荣某、孙某和李某。民警查出：从年初到3月5日，该“赌博公司”网上下注金额近2亿元人民币。

布控 6名嫌犯没逃成

经过网上悉心经营和网下摸排调查，网警支队最终确定了该团伙主要成员潘某、王某、孙某、李某、荣某、孙某的真实身份、隐匿地点及现实生活中的活动情况。 3月18日，网警支队侦查人员秘密布控时发现，潘某等6名嫌疑人有外逃的迹象，经过调查，发现潘某等已经购买了19日上午由大连飞往香港的机票，获此线索后，网警支队立即召开紧急会议进行抓捕工作部署，决定出动40余名警力，10余台车辆，于19日清晨对以上6名人员在机场内实施抓捕。

19日早7时20分左右，涉案的潘某等6名嫌疑人在通过安检进入机场隔离区时被侦查人员抓获归案。网警支队立即对6名主犯进行突审，在充分掌握其犯罪证据的同时，查明了另外3名参赌人员情况，并立即实施抓捕。经过两个多月的深挖审理，参赌的32名违法犯罪分子全部到案，其中19人被公安机关采取刑事强制措施，另13人被依法行政处罚。

审讯自己被坑还要坑朋友

审讯中，潘某等没做丝毫抵抗，交代了从阿龙(音)手中购买了涉赌的网络平台，潘某本来指望着利用这个涉赌网络平台狠狠地赚上一笔，没想到公安干警行动迅速，在其经营3个多月后就将“赌博公司”连窝端掉。

“我不仅诱骗身边亲人、朋友上网参与‘百家乐’等形式的赌博，我自己也参赌，到我被抓时，我已经输掉了100多万元，我们都知道，所有参赌的人最后都是赔个底朝天，只有网站经营者是赢家。 ”在潘某等人租住的房间里，侦查人员当场冻结赌资100多万元，收缴涉案电脑20多台，复印机若干，按照潘某供述，为了获得更大利润，他和孙某、王某等商量，网上、网下赌博同步进行，即在网下也同时操作黑彩、三D等赌博。潘某交代，因为都是熟人参赌，他和孙某、王某等不担心有人欠赌债不还，“我们养着李某、荣某、孙某等人呢，一旦发生状况，这些愣头青会拼了命地上门催债，不给钱，就看欠债者的皮肉能不能受苦了。”

系统详细架构图：前端思维导图