互联网金融诈骗防范措施有哪些思维导图

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2023-03-03

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互联网金融诈骗防范

互联网金融法

互联网金融知识

随着互联网的不断发展，我们的生活确实也越来越便利。但实际上互联网是非常复杂的，而一些不法分子利用互联网金融进行诈骗犯罪。想必很多人想要了解，互联网金融诈骗防范措施有哪些？下面由树图网小编为您介绍一下。

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思维导图大纲

互联网金融诈骗防范措施一：

互联网金融诈骗防范首先要加大查处力度，提高违法犯罪成本。互联网金融诈骗属于贪利性犯罪，与传统犯罪主要存在犯罪手段的差别。在“互联网＋”的时代，司法机关要高度重视此类犯罪的社会危害性，互联网金融诈骗犯罪与传统金融诈骗犯罪在侵害财产法益、破坏金融管理秩序上没有实质区别，不能因为犯罪手段、犯罪场所的不同而低估互联网金融诈骗犯罪的社会危害性，对此，要完善案件线索发现、受理机制和快速查处机制，着力提升侦查和司法认定水平以及对新类型案件、疑难复杂案件的认定能力，特别是收集、固定、审查判断电子数据的能力。

最高司法机关需要加强调研，制定关于电子数据的相关规定，为依法惩治互联网犯罪夯实证据基础。通过加大查处和依法严惩力度，最大限度降低犯罪黑数，提高违法犯罪成本，有效震慑不法分子，防范互联网金融诈骗犯罪的发生。

互联网金融诈骗防范措施二：

互联网金融诈骗防范其次要加大典型性案件的警示教育力度，挤压犯罪空间。互联网金融诈骗犯罪属于新类型犯罪，要通过典型性案例，如网络非法集资、钓鱼网站诈骗、“伪P2P”、网络理财诈骗等，提示常见违法犯罪手段，教育群众尤其是网络投资者如何识别互联网金融诈骗行为，以及认定合规互联网金融的方式方法，如审查网站的注册备案情况是否属实可信、互联网理财平台是否在工商局进行注册、投资项目是否经过相关部门审批发行等。此外，还要警示投资者理性对待高额回报承诺的网络理财宣传，提示投资者受骗后及时报案，保全相关证据，如页面拍照、电脑截图等。只有通过提高防范意识，才能有效挤压违法犯罪空间。

互联网金融诈骗防范措施三：

互联网金融诈骗防范要强化风险控制体系，增强互联网金融平台的安全性。加大资金投入，加强技术创新，可以通过360安全中心等技术截获金融投资类钓鱼网站；引入第三方服务商的数据和技术，提升互联网金融平台的风险控制和反欺诈能力；做好互联网金融平台的系统升级，加强日常检查，及时发现、完善系统漏洞；完善征信系统，充分利用大数据，方便对互联网金融参与者身份的甄别和资信的审查；建立互联网金融违法犯罪的预警系统，等等，最大程度地防范各类诈骗行为。当然，也需要平台自身的努力以及平台间的联防联控，需要用户对电脑定期杀毒、安装程序补丁、升级防火墙和防病毒软件；手机用户不能随便点击链接网站，以防受骗、泄露个人信息。

互联网金融诈骗防范措施四：

互联网金融诈骗防范要完善互联网金融监管制度。对互联网金融机构进行严格规范的工商注册登记，督促互联网金融从业者和机构遵循金融法律法规，严格自律，严守金融部门制定的“金融红线”即不能非法集资，要严防工作人员利用职务或者工作便利从事相关的违法犯罪行为。电信主管部门和金融监管部门（包括人民银行、银监会、证监会、保监会等）要形成合力，加大对互联网金融的监管和执法力度，及时发现违法违规行为和虚假信息、诈骗信息，依法取缔诈骗网站，对于涉嫌犯罪的及时移交司法机关处理。

互联网金融诈骗防范措施五：

互联网金融诈骗防范要加大区域、国际司法合作力度。鉴于互联网金融诈骗犯罪涉及地域广、突破时空、超越国境等特点，需要加强区域间、国际间的合作，特别是司法合作。如加强与世界刑警组织以及其他国家、地区金融监管部门和司法部门的合作，签订有关条约，进行交流研讨等，共同打击跨区域、跨国境的互联网金融诈骗犯罪行为。

责任编辑：周六

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