地下水变身神仙水卖千元,涉嫌组织领导传销活动怎么判思维导图

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2023-03-02

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地下水变身神仙水卖千元

涉嫌组织领导传销活动怎么判

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思维导图大纲

一、地下水变身神仙水卖千元，涉嫌组织领导传销活动怎么判

近日，安徽省合肥市包河区检察院对一起组织、领导传销活动案提起公诉。据了解，涉案中资创联公司发展会员4.9万多名，层级205层，销售金额近9亿元。

包河区检察院经审查认为，以王某为首的17名被告人以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已触犯刑法第224条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

日前，经包河区检察院提起公诉，王某组织、领导传销活动案在法院公开开庭审理（闫某另案处理）。随后，法院作出判决，被告人闫某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100万元；被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金90万元。后因王某等被告人不服一审判决提出上诉，该案现已进入二审程序。

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《刑法》第二百二十四条之一

二、组织、领导传销活动罪的裁判规则

1、在传销活动中起组织、领导、策划、指挥、布置、协调以及其他关键作用的人员系组织、领导传销活动罪的犯罪主体

2、中途加入传销组织后积极发展下线并形成一定规模的行为人可以作为组织、领导传销活动罪的犯罪主体

3、以“购物有奖竞猜”活动和“特许加盟店”等方式让先参加者从发展的下线成员所交纳的费用中获取收益的行为具有传销或者变相传销的组织特征

4、连锁店的组织、经营者主要以交纳费用或认购商品来发展下线会员并以下线销售业绩为依据向上线公司领取非法报酬属于以传销手段进行非法经营的行为

5、非法传销过程中携传销款潜逃的行为应以诈骗罪或者合同诈骗罪定罪量刑

6、刑法修正案（七）施行之后对传销活动仅以是否符合组织、领导传销活动罪的构成特征进行评价而不能再以非法经营罪定罪处罚

7、对于开始于刑法修正案施行日以前连续到刑法修正案施行日以后的传销类犯罪适用《最高人民检察院关于对跨越修订刑法施行日期的继续犯罪、连续犯罪以及其他同种数罪应如何具体适用刑法问题的批复》

三、关于组织、领导传销活动罪的主体认定问题

传销组织是一种“金字塔”型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上，在传销组织中除了最底层的销售人员，其他层级的传销人员都存在组织领导行为，但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员，因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。根据最新的司法解释，所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。结合司法解释规定，实践中对于组织领导行为可作如下理解：

第一，在传销启动时，实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的；在传销实施中，积极参与传销各方面的管理工作，例如讲课、鼓动、威逼利诱，胁迫他人加入等，均属于组织、领导者。

第二，“组织”行为应当作限制解释，即指该组织具有自己的产品或服务，有独立的组织体系，有独立的成本核算。因此，在一个传销组织中，所谓组织者只包括合伙人或公司股东，除此之外的人不应当作为组织者加以处理。

第三，领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组织行为的人。不仅限定于最初的发起人，在传销组织中起骨干作用的高级管理人员也应当认定为领导者，对领导者身份的认定，应从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面进行考虑，具体问题具体分析。

如果不通过“建立、扩大等起关键作用”的扩大化解释，传销组织总部董事长之外的其他区域董事，无法纳入组织、领导者，进行刑事处罚。从这个意义上说，组织、领导传销活动罪并非一种有组织犯罪，并不具备严格的控制特征，也就可以不通过有组织犯罪的逻辑来认定。传销活动是由大大小小的组织组成的，也就是所谓的层级。