办个“外商独资企业”疯狂走私思维导图

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2023-02-25

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借用香港一居民身份资料开公司，半年间走私塑胶原料案值近千万元

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思维导图大纲

2007年年初，茂名某诚塑胶制品有限公司以经营加工贸易业务的名义，向湛江海关申领了两本合同项下进口塑胶原料数量为3000吨的《进料加工手册》，但在海关对该公司进行核查时，却发现使用手册进口的塑胶原料数量、规格和品种与库存均不相符。湛江海关缉私局的在进一步核查中发现，该公司仓库中现存的塑胶原料多为劣质、低价的国产再生原料，而且厂房简陋、机器设备破旧、进料加工制成品也是经过简单加工生产的简易塑料盒。

湛江海关缉私部门马上对该公司暗中展开调查，发现该公司是一家租用化州某公司厂房设立的外商独资企业，但公司注册登记使用的资料均为伪造，所谓外商独资企业的外商、法人代表、总经理，不过是借用了香港一名黄姓居民的身份资料，而该居民对自己的“外商独资企业”竟然一无所知，公司从业者名单所列各人都是借用他人名义，申领海关进料加工手册所用的资料也都是伪造的。

通过缜密侦查和布置，犯罪嫌疑人肖某某在深圳某地被抓获。当时肖某某心存侥幸，拒不供述。为此，缉私警察多次辗转深入化州、广州、深圳、东莞、惠阳等犯罪实施地，从塑胶原料的入境、运输路线入手，调查货物进口口岸、代理货物报关的公司、运输货物的粤港直通车所属公司等资料，终于查清了肖某某的犯罪事实。