非法融资员工怎么定罪思维导图

几点疏雨

2023-02-25

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非法融资员工怎么定罪

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非法融资员工可能涉及非法集资，具体罪名需要看具体情节，如果没有直接参与非法集资业务的，一般不会当作犯罪处理。如果知道该公司存在非法集资情况并且仍在提供帮助，则它可能会被视为共同犯罪，但会受到较轻的处罚。接下来，树图网的小编为您介绍非法融资员工怎么定罪的相关内容！欢迎阅读！

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思维导图大纲

一、非法融资员工怎么定罪

涉及非法集资的罪名有二个：非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。量刑要看具体情节。

1、非法吸收公众存款罪

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2、集资诈骗罪

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、非法集资员工量刑标准如何规定的

单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额

员工是否会被判刑，参与了非法集资非法活动，如果参与的情况下，会被判刑

《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、公司的普通员工什么情况下无罪

两高一部在2014年的时候出台过《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。

简单来说，公司里面一般的业务员、财务人员、行政人员，如果是知道公司存在非法集资情形，仍然提供帮助的，很有可能会被认定为共犯，但会从轻处罚。

中下层管理人员或者普通员工可以无罪

根据两高一部的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》，在办理非法集资案件中，要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况，综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性，按照区别对待原则分类处理涉案人员，做到罚当其罪、罪责刑相适应。

如果犯罪嫌疑人、被告是中下层管理人员或者是普通职员，仅提供劳务、定期领取合理工资，没有直接参与非法集资业务的，一般不会当作犯罪处理。