接警后，萨区警方立即行动，按照苗女士的描述，治安三队张队长带领民警迅速将该公司工作人员控制住。经查，该公司两名工作人员不能提供有效证件，且其公司内存有大量现金，张队长等人将二人带回公安分局。
由于我市尚未出现过类似案件，对该投资咨询公司的真伪一时难以确认。于是，刑侦五队于队长带领民警去各个银行进行咨询，但银行方面对中介的真伪也无法辨认，后来，于队长经过上网比对，发现其中一男子孙某系被天津市公安局经侦总队网上通缉的诈骗逃犯，在天津一个月诈骗了60余人。
确认这个消息后，于队长对孙某及其妻子做了进一步讯问，孙某交代：2005年5月以来，其与妻子曹某等四人(另两人在逃)，流窜北京、天津、唐山、营口等城市，以虚拟的投资贷款方式骗取手续费、中介费30余次，骗取现金累计50余万元。
据警方介绍，孙某于6月7日注册了大庆市恒生远大投资咨询有限公司，仅半个月的时间就骗取我市40余人，高达20余万元的贷款手续费。
据了解，孙某与曹某都是我省巴彦县兴隆镇的农民。据孙某交代，他们在天津案发后逃到大庆，看到大庆经济较为发达，认为“市场成熟”。加上这里的人对贷款诈骗没有防范意识，且很多人觉得去银行贷款手续麻烦或根本没有时间精力，所以愿意花点钱让中介公司去办理。
记者在警方对该公司收缴回的资料中发现：客户调查函、收入证明、申请人所在单位证明、贷款说明与还款计划、委托协议书等资料应有尽有。其中各种银行的个人卡申请表达10余种。
一份美国总部登记证的复印件上写着，总机构名称：美国第一资本投资国际集团有限公司;总机构地址：美国特拉华州。发证机关：北京市地方税务局。
在一位工作人员的笔记本上有长达5页的“问答录”，很明显，这些话是用来应对客户的。
答：可以，您要办理个人贷款业务还是企业贷款业务?(听客户如何回答，如客户办理企业贷款业务，让客户稍等一下，叫企业贷款业务经理与客户详谈，如客户办理个人贷款，首先问客户要多少资金)
答：个人信用卡是透支卡，有56天的免息期，在56天内归还是不需要支付任何利息的，56天后每天收取万分之五的日息，如果在56天内还不上，没有关系，我们可以帮您垫资还款，收您1%的手续费。
答：我们还没有出现过办不下来的情况，但出现过贷款额不足的情况，比如说，客户要求贷款50万，我们只给贷下来40万或45万。如乙方(该公司)原因造成未下款，甲方责任自行承担。
