这是新型的信用卡诈骗案件，引起了警方的高度重视。之后，信用卡诈骗案专案组迅速成立，一场追踪信用卡诈骗的战役悄然打响。
民警通过初步侦查得知，犯罪嫌疑人作案手段十分老道，没有留下任何可查线索，每起案件作案用的手机号码都是不同的。再经过串并案件，发现浙江其他银行也有类似案件发生，共发生了6起信用卡诈骗案件，但作案手法相似，可以认定是同一伙人所为。
于是，民警决定从分析作案特点入手，找出有用线索。他们对发生的每一起案件进行了梳理，发现犯罪嫌疑人都是用快递邮寄的方法将补办的信用卡寄到公共场所，比如酒店、足浴中心、咖啡店等。针对这样的情况，民警们先从邮政快递着手，按每封快递送过的地址逐一调查，发现都不是犯罪嫌疑人本人直接去领的，而是由各场所收银台或服务员代收。
这种案件，受害人发现信用卡被人挂失补办后消费，需要一个多月才会发现，这必然导致报案的滞后性，也给侦查带来了困难。
银行的有些地方虽然安装了监控，但是因为时间太久，录像已经被自动删除，这样就很难确认犯罪嫌疑人的形象。
跟犯罪嫌疑人有过接触的服务人员由于已经过去一段时间，记忆比较模糊，无法提供有用的体貌信息。
民警再向银行信用卡中心调取犯罪嫌疑人挂失时候的通话语音。每一次的通话语音听起来都不是同一个人，每起案件所使用的手机号码也都不一样。
民警又从补办的信用卡在哪里刷卡消费查起。他们找到POS机点，向商户了解情况。但是社会上有很多地方的POS机都是提供非法套现服务的，POS机老板往往对民警采取躲避策略，怕自己的违法行为被民警抓住尾巴。找到POS机老板后，他说来刷卡套现的人员大部分都是不认识的。这样侦查工作又陷入了困境。
与此同时，同样的案件还在继续发生，地方涉及浙江、黄岩、仙居、玉环等地。
