跨国信用资信调查有什么困难思维导图

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2023-02-25

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核心提示：跨国资信调查因为其调查对象处于不同的国家和地区，调查工作中存在诸如语言、法律、文化等方面的差异，致使调查工作具有一定困难。另一方面，因国内大多数商业调查机构还不具有独立从事跨国资信调查的能力，客户只好委托国外调查机构，导致调查费用增大，使客户不堪重负。

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思维导图大纲

案例介绍

随着全球市场一体化进程和网上交易技术的发展，国内企业与国外企业直接贸易的比例不断提高，但同时国内企业面临的国际贸易交易风险也在增加。对国外企业是否具备从事国际贸易能力的调查，是确保交易安全的关键。现以国内A公司与瑞士S公司产品质量纠纷案为例，说明跨国调查工作的重要性。

xxx年，国内A公司与瑞士S公司签订了一份设备购买合同，由瑞士S公司向国内A公司出售一套价值200万美元的设备。A公司在货物验收时，发现该套设备存在严重的质量问题。A公司多次与S公司交涉，但均未果。A公司遂向国际商事仲裁机构申请仲裁，要求S公司承担违约责任，赔偿经济损失。A公司为保证仲裁结果最终能得到执行，委托斯缔尔对瑞士S公司的资产状况进行调查，并提供了与S公司有关的资料。

斯缔尔接受委托后，根据A公司提供的有关资料，及时与瑞士的调查员取得联系，共同拟定了调查方案。通过调查员的实地访问、查询等调查工作查明了瑞士S公司的真实情况。瑞士S公司是一家注册资金仅为4万瑞士法郎(折合人民币18.5万元)的私人有限责任公司。该公司无固定资产，办公场系租赁。该公司主要从事林业方面的商务咨询，兼营国内和国际贸易。S公司的贸易业务占公司收入比重非常小，根本不具有向A公司提供所需设备的能力，斯缔尔最后向A公司提供的分析报告认为S公司目前无可供执行的财产，为此A公司根据斯缔尔提交的报告改变了司法救济途径，从而避免了更大的经济损失。

案例评析

1、本案A公司的失误之处在于未对S公司的资信予以调查和核实，轻率签约。在选择司法救济途径前，也未对S公司做诉前调查；

2、本案的实质是合同的一方缺乏履约能力而致合同不能履行。在国际贸易活动中，对于合同一方的缔约能力和履约能力应严格加以审查，以确保交易安全。审查的具体内容包括：a、是否具有合法的主体资格，即是否取得合法的注册；b、是否拥有从事国际贸易的经营实力，即是否拥有足够资产，是否有良好的商业信誉，能否提供担保机构；c、若所在国政府对国际贸易有特别规定的，是否取得所在国政府的认可。

3、本案中S公司是在其所在国登记注册的独立法人实体，企业形式是有限责任公司，由于大多数国家对公司注册金额的要求较国内低，并且注册程序也较国内宽松，不能简单的理解凡是取得合法注册的国外公司，就具有相应的国际贸易经营实力，国内A公司就是按自己对国内公司的理解轻率地与S公司缔约，最终导致较大的损失。在跨国贸易活动中，应特别谨慎地选择贸易伙伴，在充分了解交易伙伴的资信状况后才能与之发生业务往来。由于涉及跨国贸易，对国外企业的资信状况不可能像对待国内企业考察或调查，应选择专业的具有从事跨国资调查能力的机构。

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