信用调查暂行规则思维导图

情痞有泪

2023-02-25

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规则

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目的

进行

资信调查

资信调查内容

为了规范会员信用机构与国际信用专业人员的信用调查业务，向社会提供高质量的信用调查服务，国际信用评估与监督协会[ICASA](以下简称协会)制订本规则。推荐阅读：

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思维导图大纲

第一步：明确调查项目、调查目的、调查方式，签订委托合同，在签订合同前：

1、应当审核调查项目的合法性与可行性，对于不合法或不可行的委托，对于服务费用无法达到调查目的的委托，不得接受;

2、应当根据委托人的调查目的，就调查项目与调查方式向委托人提供专业建议，以帮助委托人实现其目的;

3、应当对调查目的、调查项目、调查方式、收费额、收费方式与委托方达到理解一致。

第二步：根据合同确定的调查项目、调查目的、调查方式，制定调查计划，经信用机构负责人或其授权的工作人员批准后实施计划。

第三步：撰写调查报告，在调查报告中：

1、对于秘密信息与或有信息，要明确告知委托方该类信息的使用范围与注意事项;

2、要根据被调查方在通知调查中的配合程度与提供资料的诚信度，对被调查方的主观诚信度给予客观的评价;

3、对于履约能力的评价，要谨慎、客观;

4、除信息来源方要求保密外，应将信息来源告知委托方。

第七条：信用调查的方式：

1、通知调查，是指通知被调查对象，要求其提供相关资料和申报信用记录，然后对资料和记录进行抽样验证、分析的调查方式;

2、秘密调查，是指在被调查对象不知道的情况下进行调查的调查方式;

3、实地调查，是指调查人员到被调查对象所在地进行调查的调查方式;

4、访谈相关人，是指调查人员为求证事实和疑点向相关人员进行访谈的调查方式。

第三章再委托调查与合作调查

第八条：会员信用机构为了提高调查效率与质量，可以将受托的调查业务再委托给其他信用机构，或与其他信用机构合作完成调查业务。

第九条：会员信用机构再委托给其他会员信用机构进行调查时，或与其他会员信用机构合作调查时，出现了违规事项，负责实际实施调查业务的会员信用机构承担行业自律责任。

会员信用机构再委托给非会员信用机构时，或与其他非会员信用机构合作调查时，出现了违规事项，由会员信用机构承担行业自律责任。

上两款所述行业自律责任是指会员信用机构违反ICE8000国际信用监督体系规则，应当承担的、该体系约定的责任。

第四章违约责任

第十条：违反本规则第五条之规定的，根据情节，对会员信用机构、法定代表人、

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