广州某某科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2009年9月25日上午10:00以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于2009年9月15日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。
出席会议的董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过《关于投资设立广州某某金融服务有限公司的议案》。
一、对外投资概述为在强化公司ATM产品主业发展的同时，进一步拓宽与银行类金融机构的合作领域，延伸产业链，积极培育新的效益增长点，公司拟与下属全资控股子公司广州御新软件有限公司(以下简称“御新软件”)共同出资设立“广州某某金融服务有限公司”。
该金融服务公司拟 从事接受银行委托，对自动柜员机进行日常维护和管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。
二、其他投资主体的基本情况广州御新软件有限公司注册号为4401062030478
注册地为广州市天河区五山路xx号xx大厦1807-1810。
该公司的主要经营范围为电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具设备、自动柜员机及点钞机设备的研发、销售。
三、投资标的基本情况1、注册资本
2、股权结构和出资方式。
广州某某科技股份有限公司出资2400万元，持股80%。
3、经营范围。
从事接受银行委托，对自动柜员机进行日常维护和管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。
四、设立新公司的目的、对本公司的影响和存在的风险1、新公司的目的为满足银行日益俱增的金融外包业务和服务升级的需求，公司运用成熟的ATM运营业务经验，拓宽业务领域。
2、对本公司的影响广州某某金融服务有限公司的成立，可以培育公司新的效益增长点，加强与银行类金融机构的合作关系，提升公司的知名度和市场份额。
3、存在的风险广州某某金融服务有限公司在经营过程中，可能面临政策风险、经营风险、管理风险和技术风险等。
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