招商银行监事会的职责思维导图

放手你走

2023-02-14

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职责

监事会

银行

招商

公司

投资者

年度

关系

进行

报告

公司法

股份有限公司

监事会

监事会从维护存款人和股东的利益出发，对本公司的财务、合法经营情况、董事会和管理层的履行职务情况进行监督。

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思维导图大纲

2008年，监事会共召开会议10次，其中现场会议2次，通讯表决会议5次，听取专题汇报1次，调研考察2次。通过上述会议，审议通过了公司《2007年度行长工作报告》、《2007年年度报告》正文及摘要、《2007年度财务决算及2008年财务预算报告》、2007年度利润分配预案、《2007年度监事会工作报告》、关于调整第七届监事会专门委员会的议案、《2007年度董事履行职务情况评价报告》等议案，听取了《2007年度内部控制审计评价报告》、《2007年度关联交易情况审计报告》、《2007年度全行信贷资产质量情况报告》和《我行2007年案件反思及改进操作风险措施》等各项专题汇报。

监事会专门委员会

本公司监事会下设提名委员会和监督委员会，各由三名监事组成。提名委员会和监督委员会负责人由外部监事担任。

信息披露及投资者关系

本公司严格按照有关信息披露法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地披露各项重大信息，确保所有股东有平等的机会获取信息。在完成法定信息披露义务的同时，本公司不断加强信息披露的主动性，进一步提升公司透明度。

2008年，本公司在上海证券交易所发布4份定期报告、60余份临时公告(包括股东大会文件)，10份公司治理文件;本公司在香港联合交易所发布4份定期报告、60余份公告(包括股东通函)，10份公司治理文件。

本公司2007年度报告获得了有“年报奥斯卡”之称的“ARC国际年报评选”活动颁发的 “最佳年报整体表现铜奖”，以及英国投资者关系杂志2007年度“最佳年报和公司出版物奖”。

本公司着力提升投资者关系管理，继续推进资本市场营销。2008年度，共接待境内外各类投资者来访146家次，参加31场境内外著名投资银行主办的投资推介会，进行了欧洲、美国和东南亚等地的全球路演。通过上述推介活动，管理层与机构投资者进行了深入坦诚的交流。对于大量中小股东采用邮件、电话等方式进行的日常咨询，本公司也一视同仁，认真、耐心、及时给予回复或解答，全年接听了超过550通的电话咨询。

收购永隆银行后，本公司针对收购事件举办了全球投资者、分析师的电话会议，向资本市场通报了本公司收购永隆银行的战略考虑，并回答了投资者、分析师关心的问题。与投资者及时、充分的沟通取得了良好效果，增进了投资者对本公司此次收购的理解。

上半年，本公司对投资者关系网页进行了改版并于2008年6月30日推出新版的中、英文投资者关系网页，改善了投资者与本公司进行沟通和联系的渠道。

通过大量细致、有效的工作，本公司投资者关系管理工作获得了好评。2008年度，本公司荣获众多荣誉：如在英国《投资者关系杂志》(IR Magazine)中国区颁奖中，本公司荣获包括最佳投资者关系大奖(Grand Prix for Best Overall Investor Relations)在内的六项大奖;在和讯网主办的“2008中国财经风云榜”上，本公司获“2008年度最佳投资者关系上市公司”;在《中国证券报》、南京大学联合主办的“2008中国投资者关系管理年会”评选活动中，本公司获得投资者关系管理的多项大奖，包括“中国A股上市公司投资者关系百强、社会责任贡献奖”，兰奇董秘荣获“最佳董秘”称号。

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