第三章商业贿赂风险识别与防范思维导图

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2025-04-23

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第三章商业贿赂风险识别与防范思维导图

定义范畴

价格异常

现金支付

商业贿赂风险识别与防范内容详述

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第三章商业贿赂风险识别与防范思维导图思维导图模板大纲

第一节学术拜访交流风险

1.1 基本定义

1.1.1 主体限定

医药代表/医疗器械学术推广人员

1.1.2 活动形式

学术推广、技术咨询

1.2 合规要求

1.2.1 备案管理

医药代表备案公示

1.2.2 活动规范

遵守医疗机构管理规定

限定拜访时间地点

1.3 禁止行为

1.3.1 销售职能混淆

禁止分配销售任务

禁止处理购销票据

1.3.2 干预诊疗行为

禁止影响合理用药

禁止统计处方量

1.3.3 利益输送

禁止给予财物/不正当利益

第二节业务接待风险

2.1 定义范畴

2.1.1 接待场景

商务活动中的餐饮安排

2.2 合规要求

2.2.1 制度建立

明确接待范围标准

2.2.2 费用类型

仅限合理餐饮费

2.2.3 记录留存

建议保存接待记录

2.3 禁止行为

2.3.1 场所违规

禁止名胜景区接待

禁止娱乐场所关联

2.3.2 对象违规

禁止无关人员接待

2.3.3 费用造假

禁止虚列隐匿费用

第三节咨询服务风险

3.1 定义范畴

3.1.1 服务性质

专业指导付费服务

3.2 合规要求

3.2.1 需求真实性

基于实际业务需求

3.2.2 人员筛选

专业资质客观标准

3.2.3 费用管理

参照市场公允价格

银行转账支付

3.2.4 档案管理

服务记录完整留存

3.3 禁止行为

3.3.1 现金支付

禁止现金/等价物支付

3.3.2 利益关联

禁止诱导处方行为

禁止变相利益输送

第四节外包服务风险

4.1 定义范畴

4.1.1 服务类型

研发/生产/流通/推广服务

4.2 合规要求

4.2.1 选聘机制

竞争性选聘

尽职调查实施

4.2.2 合同管理

反贿赂条款

监督权约定

4.2.3 履约监控

定期合规审核

关键要素追踪

4.3 禁止行为

4.3.1 价格异常

费用偏离市场价

4.3.2 控制第三方

禁止员工设立关联方

4.3.3 资金套取

禁止虚假服务套现

4.3.4 间接行贿

禁止指使第三方行贿

第五节折扣折让及佣金风险

5.1 定义范畴

5.1.1 折扣折让

明示入账价格优惠

5.1.2 佣金

合法中间人报酬

5.2 合规要求

5.2.1 制度建立

制定政策标准

审批流程规范

5.2.2 合同管理

明确条款约定

5.2.3 财务规范

完整账簿登记

5.3 禁止行为

5.3.1 账务违规

未如实入账

5.3.2 职责混淆

审批执行未分离

5.3.3 间接行贿

利用折扣佣金行贿

第六节捐赠赞助资助风险

6.1 捐赠管理

6.1.1 合规要求

公益性目的

统一接收单位

6.1.2 禁止行为

指定受益人

关联产品销售

6.2 赞助管理

6.2.1 合规要求

公开商业协议

6.2.2 禁止行为

向个人提供赞助

6.3 资助管理

6.3.1 合规要求

项目尽职调查

6.3.2 禁止行为

直接支付内设部门

换取产品使用承诺

第七节医疗设备投放风险

7.1 合规要求

7.1.1 投放目的

产品性能评估

临床试验需要

7.1.2 权属管理

合同明确所有权

7.1.3 过程管理

投放记录留存

7.2 禁止行为

7.2.1 捆绑销售

约定最低采购量

高价采购协议

7.2.2 规避招标

干预采购程序

7.2.3 利益输送

协助非法牟利

第八节临床研究风险

8.1 合规要求

8.1.1 合同管理

明确各方职责

8.1.2 过程管控

服务真实性核查

8.1.3 费用管理

取得机构确认

8.2 禁止行为

8.2.1 虚假项目

设立空壳研究

8.2.2 数据操纵

贿赂加快进程

篡改研究数据

第九节零售终端风险

9.1 合规要求

9.1.1 拜访管理

合理用药信息传递

9.1.2 协议管理

签订廉洁协议

9.1.3 服务管理

参照咨询规范

9.2 禁止行为

9.2.1 终端贿赂

现金回扣诱导

9.2.2 处方关联

串通获取处方

9.2.3 网络违规

诱导违规调配

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