涉税风险解析与实操训练思维导图

U961036415

2024-05-23

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风险解析

实操训练

涉税风险

基础知识，唤醒需求，法律风险等内容讲解

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思维导图大纲

涉税风险基础知识

税收风险

提示📫：这是政府的事

涉税风险：这是我们客户的事

收入涉税风险：纳税义务人实际缴税与合规标准之间的差异导致的违法后果产生的财富损失

资产涉税风险：资产持有或税费成本增加，导致现金流流出的风险

我国“税法”

商品（货物）和劳务税类

增值税、消费税、关税

所得税类

企业所得税、个人所得税

财产和行为税类

房产税、车船税、印花税、契税

资源税和环境保护税类

资源税、环境保护税、土地增值税

特定目的税类

城市维护建设税、车辆购置税、耕地占用税、烟叶税、船舶吨税

如何运用涉税风险深度唤醒需求

风险的成因（金句：📮国家的政策是什么样子的，我们的财富结构就是什么样子的）

税收三角形📮p10

创富阶段：增值税、个人所得税、企业所得税

持富阶段：资产涉税、收入涉税

传富阶段：遗产税、赠予税

出口检测🆚入口检测

出口检测

代扣代缴：谁给钱，找谁

入口检测

汇算清缴：谁收钱，找谁（知识点📮：吹哨人制度P31）

风险的后果

资产涉税

现金流流出（房产税和遗产税）

收入涉税

行政责任

直接经济损失

刑事责任

信用损失➕失去人生自由

解决方案及可行性分析（法条📜：P88，《中华人民共和国税收征收管理办法》第45，50条

资产涉税

改变资产的性质

收入涉税

提前进行税优资产规划

首犯不行，但一追不止追五年（法条📜：P80，《刑法》第101条；P72，《税收管理办法》第52，第86条；判决书P73）

欠不欠税以公告🪧为准

公告🪧前更改投保人（1年前）

常见异议与处理

有限责任公司承担有限责任

法条📜：P92，《公司法》第23条，穿透有限责任到实控人；

账外经营（判决书📝P106）

虚假交易（法条📜：P97《税收管理办法》第21条第2款；P100《刑法》第205条；判决书📝P99）

关联交易（法条📜：P102，《企业所得税法》第41，44，48条；《税收管理办法》第36条）

把钱给父母

代持属于假的所有权转移，责任财产

税收已经说不清楚了

税务风险以税务局公告🪧为准

交了罚款，钱也没了，保险有什么用

人寿保险给你选择的权利

公司有财务，可以解决这些问题

财务解决公司层面，不服务个人，家庭财务安全🔐需要家庭财务风险规划师来解决

涉税风险与其他法律风险的交叉应用

传承风险之遗产税

中国未来收不收遗产税：（知识点📮：两次会议P131；M型社会向橄榄型社会转型）

能不能逃掉（资产透明化；出口转入口）

保险有什么用（法条📜：P138）（知识点📝：税后收入，免税收入，立法空缺）

该什么时候买（保监会209号文）

债务与收入涉税同时发生

知识点📝：留置权优于质押权优于抵押权优于普通债权

涉税风险以公告🪧为准

行使反介入权（P154）

跨境涉税风险：领取/赔付/出境

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1.29

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