陕西西安贺先文集资诈骗案始末思维导图

堕落时代

2023-03-15

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2001年至2005年3月期间，贺某文利用杨陵华西园林绿化工程有限公司和杨凌华西高科技生态农业股份有限公司名义，以转让股权以及投资黑河乌鸡项目为由向社会公众大量募集资金，涉案数额达1192.951万元。受害人姚某杰、张某芹等人分别于2005年11月26日、2005年12月23日，向西安市公安局经侦支队报案，经侦支队11月28日立案侦查。经侦查贺某文涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于当年12月1日被刑事拘留，2006年1月11日将其逮捕。

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西安市人民检察院于2006年11月27日以贺某文犯非法吸收公众存款罪向西安市中级人民法院提起公诉。法院在审理期间，因增加被害人报案，涉案犯罪金额发生变化，检察院撤回起诉后交由西安市公安局经侦支队补充侦查，2007年2月2日，检察院变更原非法吸收公众存款罪的定性，以贺某文涉嫌犯集资诈骗罪补充侦查后重新起诉。2007年3月12日西安中院公开开庭审理。

检察院指控：从2001年至2005年3月，被告人贺某文利用转让股权及其投资黑河乌鸡项目为诱饵，向社会公众非法募集资金，骗取社会公众集资款988.379万元，经查证又发现被告人贺某文向社会公众非法募集资金204.572万元且隐匿，共计骗取集资款1192.951万元，涉及受害群众879人，所骗集资款除极小部分用于退股分利外，绝大部分用于挥霍性投资或被非法随意处分。据此，公诉机关认为，被告人贺某文的行为已经构成集资诈骗罪，提请依法判处，并移送了相关证据。

被告人贺某文当庭辩称：自己主观上没有诈骗的故意，将吸收的小部分资金都用于公司的高科技农业和乌鸡项目，将大部分资金用于公司经营，自己没有拿一分钱，认为公诉机关对其的指控不成立。其辩护人提出，公诉机关指控贺某文犯集资诈骗罪的事实不清，证据不足，贺某文没有非法占有资金的故意，对认定的诈骗数额也不准确，请求法院查明事实，依法公正判处。

事实??

虚假宣传骗投资

法院经审理查明，被告人贺某文于1999年4月注册成立了杨陵华西园林绿化工程有限公司（以下简称绿化公司），任该公司法定代表人，2002年12月又虚假注册成立了杨陵华西高科技股份公司（以下简称华西公司），并担任法定代表人，2001年至2002年12月，被告人贺某文以准备成立的华西公司发行股票为名公开向社会公众募集企业资金，并将原来的绿化公司并为下属公司，变更公司法定代表人为其妻子许志芳。

华西公司成立后，被告人贺某文又以华西公司股票能够上市交易为名，以绿化公司转让所持有的华西公司股权名义和华西公司股票已在陕西产权交易中心挂牌为借口，向社会公开募集资金。并通过在新闻媒体刊登广告，公开招聘业务人员，向社会公众推销转让华西公司股权。具体做法是由华西公司融资部负责招聘和培训销售业务人员，并许以给业务人员高额回扣（30%至40%）的承诺，让业务人员到西安市企事业单位、大专院校、厂矿家属区、居民小区，以中、老年人为对象进行宣传，散发公司股票宣传资料。

该资料宣称：华西公司拥有27项填补国家空白、荣获世界9项金奖的高科技（专利）技术，20余个高效益项目，100余种致富产品，公司有百余名著名农业专家顾问和70余个学科5000多名农、林、水、牧等方面的中高级人才。承诺凡公司股票持有者在股票未上市前每年每股可得到0.3元的分红，并与投资人签订协议，许诺如公司股票三年未上市，公司对售出的股权进行回购，同时，公司还组织有投资意向的群众到杨陵旅游、参观，诱使投资人购买华西公司的股权。

华西公司在非法转让股权行为被证监会查处后，又以华西公司黑河乌鸡养殖项目为借口，招聘业务人员，仍采用夸大收益等手段，继续诱骗群众对其公司进行投资。通过以上两项活动，被告人贺某文欺骗群众879人进行投资，共非法集资1192.951万元。其中转让股权涉及受害群众657人，非法募集资金984.687万元，以投资黑河乌鸡养殖项目为名涉及受害群众222人，共非法集资208.264万元。除入公司账册的988.379万元外，尚有204.572万元未入账册。上述非法敛取的资金，经查其中业务员提成104.795万元，其余的99.777万元被被告人贺某文非法占有。募集资金入公司账988.379万元中除60余万元投入高科技农业项目和乌鸡养殖项目外大部分募集资金都用于公司经营，主要用于支付前期欠款120万余元、投入高科技农业项目53万余元、投入乌鸡项目7万余元、分红及退股101万余元、乌鸡业务员的提成67万余元、发放工资153万余元、经营费用286万余元、宝鸡办事处费用27万余元、杨陵华西园林绿化工程有限公司费用50万余元、光彩办活动费用28万余元、白条抵30万余元、其他人借款36万余元、预付账款41万余元。案发前，被告人贺某文给投资群众分红和退股101万元，案发后，公安机关查扣贺某文名下房产两处，尚有947.261万元未追回。