涉众型经济犯罪办案流程怎么走思维导图

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2023-03-09

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经济犯罪办案流程

刑法

犯罪类型

经济犯罪

经济犯罪的定义很广，只要破坏社会正常经济秩序，并且谋取不法利益比较大的都算犯罪，所谓涉众型经济犯罪就是涉及范围比较广的犯罪类型，那涉众型经济犯罪办案流程怎么走？公安部经济犯罪侦查要求是什么？针对这几个问题下面树图网小编为您详细解答。

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思维导图大纲

一、涉众型经济犯罪办案流程怎么走

（一）受理

1、受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写报案材料，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。

2、接受案件后，接警民警会制作《受案登记表》，并制作《受案回执》交报案人。

3、接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，作出立案或不予立案的决定，并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件，可延长30到60个工作日决定是否立案。对于延长审查期限的，办案单位应向报案人作好解释工作。

（二）立案

1、公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

同时符合下列条件的，公安机关应予立案：

（1）认为有犯罪事实;

（2）涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准，需要追究刑事责任;

（3）属于该公安机关管辖。

2、公安机关经审查决定不予立案的，如果有控告人，应当制作《不予立案通知书》，并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的，可向原决定的公安机关申请要求立案的复议，或向同级人民检察院提出异议。

（三）侦查

1、已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。

2、公民认为公安机关在侦查过程中，有侵犯其合法权益的，有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。

（四）破案

经过侦查，具备以下条件的，经县级以上公安机关负责人批准，可以宣布破案：

1、犯罪事实已有证据证明;

2、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;

3、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。

（五）侦查终结

对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪性质和罪名认定正确，法律手续完备，依法应当追究刑事责任的案件，应当制作《起诉意见书》，经县级以上公安机关负责人批准后，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

二、公安部经济犯罪侦查要求是什么

1、公安机关管辖经济犯罪案件的范围及立案标准

（1）走私假币案(刑法第151条第1款)

立案标准：走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的`

（2）虚报注册资本案(刑法第158条)

2、立案标准：

（1）实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的;

（2）实缴注册资本达到法定最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上，股份有限公司虚报数额在一千万元以上的;

（3）虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以上的;

（4）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的;

①因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资的;

②向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。

责任编辑：周末

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