经济侦查多少立案标准是怎样的思维导图

轻涟低眉

2023-03-09

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经济侦查多少立案标准是怎样的

刑法

犯罪类型

经济犯罪

经济侦查是经侦大队负责专门侦查经济犯罪的，经济犯罪类型有很多种，每一类罪名的立案标准和量刑标准都会不一样。经侦大队立案需要满足一是有犯罪事实，二是犯罪数额达到立案标准，三是该案属于公安机关管辖。下面树图网小编为大家介绍下经济侦查多少立案标准是怎样的相关内容。

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思维导图大纲

一、经济侦查多少立案标准是怎样的

如果当事人涉嫌刑事犯罪的，达到法定的立案条件的，需要由人民检察院或者公诉案件立案侦查。对于一般的刑事案件，属于公安机关管辖的，需要公安机关立案。经侦就是经济犯罪侦查措施。指公安机关经侦部门为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施。立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。公安机关决定立案侦查以后，可视案情需要决定什么时间抓人，一般情况下，案件立案侦查工作开始时，犯罪嫌疑人已经在看守所了。抓到人后先刑拘，30天内转捕。

1、报案人可直接到市（县、区）公安局（分局）经济犯罪侦查支队（大队）案件受理室报案。为使公安机关能清楚地了解案件基本情况，及时打击经济犯罪。

2、经济侦查大队，仅对经济犯罪行为负有法定的侦查与处理义务与权力。如果警方根据当事人的描述，认定为民事纠纷，警方是不会介入的。

3、如果当事人有确切证据或理由，证明警方作出的认定为民事纠纷不予介入的决定是错误的，可以将所持有的相关证据，向当地检方提出，请求检方依法履行职责，确认警方不予立案的决定是否正确。如果不正确，请求检方要求当地警方纠正其错误的行为。

4、依据《中华人民共和国民法通则》90条司法依据《中华人民共和国民事诉讼法》216条、217条：如果当事人欠条所体现的问题，并非诈骗等经济犯罪，不属于经侦大队的管辖范围，当事人应搜集并整理相关证据，向具有管辖权的人民法院请求发布支付令，或直接提起民事诉讼，维护己方合法权益。

二、经济犯罪案件报案需要提交哪些材料

（一）金融凭证诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。

4、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)。

5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证复印件，并加盖单位印章、注明出处。

（二）信用卡诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的挂号材料或被盗用、冒用信用卡用户的材料。

4、上圈套金钱的银行帐单，银行催收告诉凭证。

5、其他所把握的证明犯罪嫌疑人运用信用卡诈骗的证据。

（三）票据诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人运用的初始收据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。

4、所损失物品的特征、相片(可用同类物品的相片))。

5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。

（四）贷款诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的初始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等材料。

4、犯罪嫌疑人开户材料，开户时留下的文件材料。

5、骗取贷款后资金流向的收据、凭证、银行帐页等有关证据。复印材料应由供给单位加盖印章并注明出处。

（五）合同诈骗案

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

4、犯罪嫌疑人运用留下的工商营业执照复印件等有关证明材料。

5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等运用的收据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)，能够的请供给什物样品。

8、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。

9、其他可供给的有关证明材料。

（六）挪用资金案

1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章)，犯罪嫌疑人是本单位员工的有关证明材料，如选用、聘任合同、自己填写的挂号表、任命书、犯罪实施期间的工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、假贷凭证、物品库存、收据、财政帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。

（七）职务侵占案

1、单位报案需供给书面报案材料，加盖公章。

2、知情人员如实陈述案发经过。

3、报案单位的工商营业执照复印件，犯罪嫌疑人是本单位员工的相一关证明材料，如选用、聘任合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。

4、涉案的发票、收据、财政帐册、领(用)款凭证、银行假贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。

（八）集资诈骗案

1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人(单位)运用的证明文件、高额报答的书面承诺材料、宣扬材料、收款凭证、上当者的名单、虚拟项目和虚拟用处的书面材料等原件或复印件。

4、上当者已支取的资金及没有获得资金的有关凭证。

5、资金流向。

（九）生产、销售伪劣商品案

1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

2、单位报案的要供给书面报案材料，并加盖公章。

3、伪劣商品的什物或相片、商品阐明书、商品质量标准、假出产许可证、产销合同、出产计划书等物证和书证。

4、合格商品的什物或相片、商品阐明书、商品质量标准等书证。

5、犯罪嫌疑人(单位)运用的证明文件、出产、出售伪劣商品的地址、数量、价值、出售去向。

6、能够的话供给权威部门的鉴定定论。

引用法条

[1]《中华人民共和国民法通则》第九十条

[2]《中华人民共和国民事诉讼法》第两百一十六条

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