经济犯罪的立案标准是怎样的思维导图

青衣衫

2023-03-09

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经济犯罪的立案标准是怎样的

刑法

犯罪类型

经济犯罪

所谓经济犯罪并不是一个单独的罪名，它涉及的罪名不少，比如非法经营罪，挪用公款罪，行贿罪和受贿罪等，每个罪名都有不同的立案标准，那么经济犯罪的立案标准是怎样的？你知道吗？下面树图网小编为大家详细介绍一下，希望对大家有所帮助。

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思维导图大纲

一、经济犯罪的立案标准是怎样的

（一）非法经营罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉：

1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（1）经营去话业务数额在100万元以上的；

（2）经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的；

（3）虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。

2、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的；

（2）公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在500万美元以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的；

（3）居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

3、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（1）个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在 15万元以上的；

（2）个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的；

（3）个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书 2000册或者音像制品、电子出版物500张（盒）以上的，单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张（盒）以上的。

4、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。

5、个人或单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（1）个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的；

（2）单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。

（二）挪用公款罪立案标准

涉嫌下列挪用公款情形之一的，应予立案：

1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的；

2、挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的；

3、挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。

各省级人民检察院可以根据本地实际情况，在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民检察院备案。

“挪用公款归个人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。

多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算；多次挪用公款并以后次挪

（三）行贿罪立案标准

1、行贿案（刑法第三百八十九条、第三百九十条）

行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。

在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿罪追究刑事责任。

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

1）行贿数额在一万元以上的；

2）行贿数额不满一万元，但具有下列情形之一的：

①为谋取非法利益而行贿的；

②向三人以上行贿的；

③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；

④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

因被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不正当利益的，以行贿罪追究刑事责任。

2、对单位行贿案（刑法第三百九十一条）

对单位行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物，或者在经济往来中，违反国家规定，给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

1）个人行贿数额在十万元以上、单位行贿数额在二十万元以上的；

2）个人行贿数额不满十万元、单位行贿数额在十万元以上不满二十万元，但具有下列情形之一的：

①为谋取非法利益而行贿的；

②向三个以上单位行贿的；

③向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的；

④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

3、单位行贿案（刑法第三百九十三条）

单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

1）单位行贿数额在二十万元以上的；

2）单位为谋取不正当利益而行贿，数额在十万元以上不满二十万元，但具有下列情形之一的：

①为谋取非法利益而行贿的；

②向三人以上行贿的；

③向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；

④致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本规定关于个人行贿的规定立案，追究其刑事责任。

（四）受贿罪立案标准

涉嫌下列受贿情形之一的，应予立案：

1、个人受贿数额在5千元以上的；

2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的：

（1）因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的；

（2）故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；

（3）强行索取财物的。

二、经济犯罪侦查程序

1、一周内受理案件，也就是初查；受案后一个月内做出立案或者不立案的决定；立案后如果犯罪嫌疑人不到案，会上网追逃，到案后会根据社会危害性的程度采取刑事拘留、取保候审、监视居住等强制措施；

2、刑事拘留的初始期限是三日，根据侦查情况最多可以延长四日，如果是多次、结伙、流窜作案的可以延长至三十日；到期后向检察院提请批准逮捕，检察院有七日的审查期，七日后必须做出批准逮捕或者不批准的决定；

3、批准后逮捕期是一个月，到期可向上级检查机关申请延期一个月，到期后可向再上级检查机关申请延期一个月，如有需要可向全国人大常委会申请无限期延长；

4、最后的步骤就是提请起诉，由检察院代表国家公诉至法院，检察院公诉的审查期是一个半月！基本就是这样，但是检察院有退回补充侦查的手段，如果退回补充侦查以后公安机关可以补充侦查一个月，共可以退回两次！

5、已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。

三、经济犯罪有死刑吗

1、现代社会是由个人组成，在个人本位的观念下，对于个人基本权利的保护应当优先于社会权益的保护，特别是个人的生命权更应当置于优先位置，无论是经济秩序、公私财产所有权还是公共职务的廉洁性都不能优于个人的生命权利，它们在和人的生命权益相比较，不具有等价性，如果对经济犯罪科以死刑，有贬低人的生命价值之嫌。因此，从刑罚的等价分配上，对经济犯罪处以死刑不具有公正性。

2、经济犯罪量刑标准

（1）涉嫌违反《刑法》侵占罪的规定，即将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为。法定刑期，一般情节的判处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处2年以上5年以下有期徒刑，并处罚金。

（2）《刑法》和相关司法解释没有规定“数额巨大或者有其他严重情节”的具体标准，可能各省自己有标准，建议咨询当地。