广东破非法集资案增长221.7%思维导图

叹黄昏

2023-03-08

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近日广东省公安厅公布了今年1-4月份打击非法集资案件的大致情况，1至4月共破获非法集资案件74起，同比增长221.7%，刑事拘留犯罪嫌疑人107名，同比增长137.8%。今年4月10日至4月20日，省公安厅组织全省公安机关对有关非法集资案件开展代号为“利剑1号”的收网行动，成功侦破了一批大要案件，取得了我省打击非法集资犯罪的阶段性战果。据统计，行动期间全省公安机关共破案33起，抓获犯罪嫌疑人212名，其中刑事拘留82名，涉案金额33亿多元。

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思维导图大纲

一、广东非法集资犯罪的表现形式和特点

从我省公安机关近年侦破的案件看，目前我省非法集资犯罪主要有以下几种常见类型：

1、以投资保健品、生态环保、养老养生等多种名目，通过组织免费旅游、茶话会或者派发米、油等小礼品，以发展会员、投资加盟店等方式进行非法集资，主要以老年人为实施犯罪对象，先以小额分红或利息为诱饵，用后来加入的资金来偿还前期投资者的本息，拆东墙补西墙，导致资金缺口不断扩大，最终不法分子无法维持而“跑路”。

2、利用P2P(网络借贷平台)的形式非法集资，此类公司通过发布虚假的借款项目为自身融资，投资者的资金有的直接进入了不法分子的私人账户，形成资金池，募集的资金用于个人投资房地产、股票、期货或以高额利息放贷以赚取利差，一旦资金链断裂无法兑付，将给投资者造成严重损失。

3、民间借贷型非法集资，主要利用亲朋好友之间的相互信任，以短期资金周转给付高息等为由，通过口口相传的形式，一些借款人在投资失败欠下巨额债务、明知无法偿还的情况下，仍继续恶意借贷，最后携款潜逃。

4、利用互联网技术构造虚拟产品，以虚拟产品的销售与返租、回购与转让、发展会员有奖励或提成、商家联盟、“快速积分法”等形式，以传销手法进行非法集资。此外，还有利用股权投资基金，以签订商品经销合同，以高价回购收藏品，或认领股份、入股分红，以及对物产等资产进行分割再出售其份额的处置权等多种形式进行非法集资。以上非法集资手法往往承诺高额回报，编造虚假项目，营造虚假宣传，骗取社会公众投资，达到骗财的目的。

二、广东典型非法集资案件的侦破

(一)侦破深圳万众财富公司涉嫌非法集资案

4月9日晚，省公安厅组织江门、顺德公安机关先后抓获主要犯罪嫌疑人李某怀、李某怡，并现场搜获财务电子数据与合同等关键证据。经突审，李某怀、李某怡对犯罪事实供认不讳，李某怀还供述了近期投资者不断追债、公司资金链已经断裂的情况。4月10日，省厅组织广州、深圳、汕头、佛山、惠州、江门、东莞等7市公安机关同时行动。共出动警力200余名，捣毁10个窝点，在广州市天河区、深圳市罗湖区、东莞市东城区、江门市蓬江区等窝点共查获该公司经理、主管、店长、业务员等涉案人员91名。经审查，刑事拘留23人，取保候审1人(怀孕)，查封冻结涉案资产一批。据初步统计，该案涉及10省14000余人，涉案金额逾8亿元。

经查，李某怀因涉嫌非法集资曾于2007年被公安机关抓获，2010年刑满释放后又重操旧业，其于2013年6月成立了深圳万众财富资产管理有限公司。该公司及其分支机构、关联公司将旗下酒店经营收益权承包给投资者，承包期为2年，投资者按投资额获取酒店收益分配权，合作承包2年可获得投资金额的年利润预期24%收益，分24个月逐月退回本息。承包出资5万元以上的(含5万元)，可获得酒店1个以上(含1个)房间的经营收益权。该公司主要通过业务员向公众派发传单等公开方式，诱骗群众投资，实质进行非法集资犯罪。

(二)侦破广东习派公司涉嫌非法集资案

4月16日，省公安厅组织广州、深圳、东莞市公安机关开展联合破案行动，捣毁窝点8个，共抓获熊某宇等涉案经理、主管、业务员等人员63名，刑事拘留13名。该案涉及5省2000余人，涉案金额逾1亿元。

经查，广东习派公司成立于2013年12月。该公司招聘大量业务员在广州市区庄立交等各重点部位派发传单，以免费旅游、赠送小礼品等方式引诱中老年人到其公司参观、听课，以火麻种植基地、巴马活泉水、火麻仁植物饮料等项目扩大生产经营规模为由，承诺借款到期一次性返还本金，借款利息为年化利率24%(每月支付利息)，向社会公众特别是中老年人推介其公司所谓的“火麻仁保健饮料”等项目，通过向客户借款投资的形式进行非法集资。