北京奖励举报非法集资思维导图

此生来迟

2023-03-08

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北京

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非法集资

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北京市金融办、市网信办等6部门联合发布了《北京市群众举报涉嫌非法集资线索奖励办法》(以下简称奖励办法)，该奖励办法从昨天起开始实施。对被采用的群众举报线索给予奖励，奖金从5000元起，最高可达10万元。

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思维导图大纲

>>线索分级

一级线索10万元

为防范或处置非法集资发挥特别重大作用、贡献特别突出的线索。

二级线索5万元

为防范或处置非法集资发挥重大作用的线索。

三级线索1万元

为防范或处置非法集资发挥较大作用的线索。

四级线索5000元

为防范或处置非法集资发挥一定作用的线索。

>>链接·七招可防非法集资

1.核实工商登记信息。通过企业信用信息公示系统查询工商登记资料，查明相关企业是否是经过法定程序注册登记的合法企业。如果主体身份不合法、不真实，则是欺诈。

2.投资回报是否过高。对照银行贷款利率和普通金融产品回报率看是否过高，多数情况下，投资回报明显偏高很可能就是陷阱。法律规定，民间借贷年利率超24%不受法律保护。

3.核查相关审批信息。通过政府主(监)管部门网站，查询相关企业是不是经过国家批准的上市公司，是不是可以发行公司股票、债券，是不是国家规定的股权交易场所等，如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格而发行公司股票、债券，就涉嫌非法集资。如不法分子以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等名义，推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票，可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。

4.看是否阳光操作。很多非法集资行为具有隐蔽性，通过亲戚朋友互相介绍，再发展下线，形成一个吸收资金的网络，不签订正规合同，也不开具凭据，承诺返利，但不履行承诺；或编制所谓“好项目”不敢在市面上公开出售，而在地下操作，诱惑群众购买。广大市民投资理财一定要坚持阳光操作，购买那些在市场上公开发售的理财产品，千万不可参与“黑市交易”。

5.了解投资资金去向。正规投资项目都清楚说明吸收资金用途，投资者也能了解钱投出去到底干了什么。而非法集资吸收资金，投资者很难知道钱干了什么，不知去向。

6.关注媒体报道。一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。

7.咨询法律专业人士。对亲朋好友低风险、高回报的投资建议，要多与懂行的朋友和专业人士商量，审慎决策。

(原标题：北京奖励举报非法集资：5000元起最高可达10万)

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