男子非法申领POS机套现涉案金额达4.9亿思维导图

落魄潦倒

2023-03-08

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利用他人身份注册多家空壳公司向4家银行申领37台POS机15人非法获利800万4.9亿！最大POS机套现案开审

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思维导图大纲

15人刷4.9亿非法获利800万

已取保候审的邵某和李某很早就来到法庭，两人坐在被告席上，邵某望着法官席愣了很久，而李某的眼圈有些湿润。上午10时40分，15名法警押着胡某等15人依次走进法庭。旁听席中，一位家属起身挥了挥手。

“请家属坐下。”这位家属听法警提示坐回原位。胡某等人分成3列站在法庭前。

对于指控，胡某供认不讳。

检方指控，胡某等15人，以空壳公司名义，向银行申请安装销售点终端机具(下称POS机)，利用互联网发布套现广告，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金。审计署在对商业银行审计时，发现胡某等人的不法行为。

直至案发，胡某等15人非法申请POS机37台，累计刷卡套现3.5万笔，涉案金额4.9亿元，非法获利800余万元。2011年1月至3月间，胡某等15人先后落网。

截至记者发稿时，庭审仍在继续。

15人刷卡套现犯罪事实

2009年3月以来：胡某等人刷卡套现。胡某涉案2.3亿余元，胡某某900余万元、高某300余万元、姜某2700余万元、刘某400余万元

2009年3月以来：张某刷卡套现，涉案1700余万元

2009年3月：蔡某、赵某等人刷卡套现，涉案金额4000余万元

2010年5月至8月：赵某和胡某利用互联网发布套现广告，以虚拟交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，涉案9700余万元

2010年5月至2010年11月：李某伙同曹某刷卡套现1000余万元

2010年9月至2011年1月：许某伙同韩某刷卡套现2000余万元

对话被告人

辽宁人胡某，小学尚未毕业，1个月前刚刚在看守所度过41岁生日。胡某曾两次入狱，刑满释放后来京靠倒卖小商品谋生。

宾馆长期包房为人刷卡套现

《法制晚报》(下称FW)：怎么干上这行的?

胡某：卖小商品挣钱不够花。我找朋友谢某，他正好开了公司就留下我。后来才知道他干刷卡套现的买卖。

FW：你第一次注册公司是什么时候?

胡某：2008年5月，谢某让我办个公司。我就向一个朋友借了身份证，在朝阳注册了北京天润鼎盛地产经济有限公司，然后申请了POS机。

FW：你怎么注册的公司?

胡某：委托代办机构注册的，因为没有经营，公司就是一个空壳。可有了公司，手续齐全就好申领POS机，好套现挣手续费。

FW：后来怎么单干了?

胡某：谢某只管吃住不给工资。我学会他那一套后，就想单干挣钱。

FW：你在什么地方为人刷卡套现?

胡某：一般都是长期在宾馆包房，光我就在海淀区的3处宾馆包房。

FW：那注册公司时的办公地址呢?

胡某：那是为注册公司临时租的，一般都在房山和大兴租，那儿房租便宜，注册完公司就退了。

FW：你是怎么拉的客户?

收1.5%手续费POS机也卖钱

FW：你们是怎么运作的?

胡某：客户在我这儿刷卡，等钱支付到公司账户，我通过网银把钱转至我个人名下，从ATM机上取出现金，扣除手续费，将剩余现金返给客户。

FW：怎么收手续费?

胡某：按刷卡金额的1.5%收取。不足1万元的收2%。1万元以上可以少收，看情况。如果套现人无法按时还款，我可以借他钱还款。然后他再用信用卡套现，我再收手续费。

FW：你们还有其他挣钱手段吗?

胡某：有。执照能卖，一个大概1万元;POS机能卖，差不多6000元;还有就是整个刷卡公司也能卖。

2010年9月，许某就找我，想让我把公司转让给他。我当时就说30万元转让，他同意了，正式接手了我之前的刷卡套现公司。

FW：你就又注册了新公司，接着干?

胡某：对，直到被抓。

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