外商投资企业设立程序思维导图

当居者的迷

2023-02-26

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序

设立

商投

公司设立流程

企业设立

本文所述之设立企业以常见的典型的三资企业(中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商投资企业)为主。

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思维导图大纲

投资设立三资企业一般要经过如下四个步骤：

可行性论证阶段

名称核准阶段

可行性报告外经贸部门审批阶段

企业工商设立阶段

下面一一简要介绍：

一、可行性论证阶段

可行性论证主要包括：经济可行性、法律可行性等

目前，可行性论证多数主要集中在论证设立企业的经济效益和社会效益前景，而往往忽视了对法律可行性的论证和研究，也为企业未来埋下法律隐患。

法律可行性研究主要研究如下问题：

1.准备投资的行业是否被列入禁止、限制类行业?

2、鼓励类行业有哪些优惠措施或鼓励措施??

3、是直接设立外资企业还是并购国内现成企业?

4、技术、知识产权投资相关政策?

5、采用合资、合营，还是外商独资?

6、合资、合营合同如何安排设计??

7、企业管理架构是什么样?

8、其他相关涉及战略性的法律规定

二、名称核准阶段

如果投资者决定采用设立新企业的形式，在进行可行性论证后，需对企业起一个名字。根据目前规定，企业需冠行政区划名称。

1、如何冠名?

是冠市名(如广州市***公司)，还是冠省名(如广东省**公司)，还是冠国别名(如***(中国)公司或**(国际)有限公司)。这些都有相关规定，只有符合冠名条件才能获得工商部门批准。

此外，国家还规定，企业名称中一般还包含行业名。如果企业是单一行业则容易些—直接冠行业名即可。如果跨多个行业，如何冠名也要研究国家相关规定。

国家对企业冠“实业”“国际”“中国”等名称的，都有明确的限制条件，投资者在给企业起名时需了解相关规定。名称起好了，则提交相关文件报相应层级的工商局核准，如果未发现重名的一般会予批准。

2、名称核准阶段一般要提交如下文件：

(1)全体投资人签署的《外商投资企业名称预先核准申请书》

(2)全体投资人的资格证明复印件

(3)名称查询表

(4)其他有关文件、证明

3、需要注意的

(1)以上文件是外文的，需提交加盖翻译单位公章的中文翻译件

(2)企业申请的名称预先核准和变更核准通知书有效期为6个月，有效期满仍未登记或使用，核准的名称自动失效。

三、外商投资审批阶段

此阶段进入了设立外商投资企业的实质性阶段，其申请中相关文件将作为企业后续工商审批程序中的重要依据。

1、审批部门

此审批过程，主要涉及所属地的外经贸部门，即相关外经贸局或外经贸委。

根据拟设立之企业投资金额等因素，各级外经贸局有不同权限，权限不足的需逐级向上级申请批准。从实务角度，一般来说区一级只能受理文件，审核通过后报请地市级外

贸部门批准。

2、投资方的准备

投资方在经过投资前分析，名称核准过程后，即应开始准备设立企业相关物质硬件及文件。这些一般包括如下：

(1)准备经营场地及其文件(如租赁合同，但是如果是自建则更复杂需按建筑相关规定另行报批建设)

(2)撰写企业章程及可行性研究报告

(3)投资方身份证明(这里分企业和个人两种情形，略有不同)

(4)投资方银行资信证明

(5)董事会成员委派文件

(6)董事会成员签字名单及其身份证明

(7)投资方所在地公证文件

3、要注意的

(1)特殊行业如房地产开发等禁止设立外商独资，且中方合资方也有资质要求及建设或房地产管理部门的前置审批过程。

(2)以上准备仅是通用，中外合资经营企业和中外合作经营企业因涉及中方投资者故需另外提交相关中方投资者相关文件。

(3)按目前国家规定，中外合资企业、中外合作企业，中方投资者必须是企业，不得为个人。

(4)外方投资主体不限是否个人或企业均可投资。

四、工商设立阶段

1、工商阶段的前置报批

此阶段主要涉及工商审批阶段，其实如果拟设立企业涉及食品、药品、卫生等特殊行业的，还需在此过程之前报相应管理部门审批。

2、工商报批阶段

此过程一般包括如下：

拟任法定代表人签署的《外商投资的公司设立登记申请书》

审批机关的批准文件

公司章程

《名称预先核准通知书》

投资者的主体资格证明或自然人身份证明

董事、监事和经理的任职文件及身份证明

法定代表人任职文件和身份证明

验资证明

公司住所证明

创立大会的会议记录

前置审批文件或证件

法律文件送达授权委托书

其他有关文件

上述文件提交后就可以听候工商核发企业营业执照的通知。如果领取了营业执照，才是在法律上正式成立了外商投资企业。

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