董事会的职权有哪些？思维导图

轻涟低眉

2023-02-14

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董事会

公司法

股份有限公司

董事会、经理

核心内容：董事会的职权有哪些？董事会主要的职权包括负责召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案等。树图网编辑为您详细介绍关于董事会的职权。

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思维导图大纲

董事会对股东大会负责，其职权主要有：

1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2、执行股东大会的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制定公司年度财务预算方案、决算方案；

5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市的方案；

7、拟定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、解散的方案；

8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其它担保事项；

9、决定公司内部管理机构的设置；

10、聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

11、制定公司的基本管理制度；

12、制定公司章程的修改方案；

13、管理公司信息披露事项；

14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

15、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

二、董事会秘书的职责：

1、董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和递交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

2、准备和递交董事会和股东大会的报告和文件；

3、按法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；

4、协调和组织上市公司信息披露事宜，包括健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；

5、列席涉及信息披露的有关会议。上市公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

6、负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；

7、负责保管上市公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；

8、帮助上市公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、证券交易所规则及股票上市协议对其设定的责任；

9、帮助董事会依法行使职权，在董事会决议违反法律法规、公司章程及证券交易所有关规定时，把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交上市公司全体董事和监事；

10、为上市公司重大决策提供咨询和建议；

11、证券交易所要求履行的其它职责。

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