临时股东大会决议公告范文思维导图

饮尽岁月

2023-02-14

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范文

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票数

表决权

与会

公司法

公司知识

股东会决议

本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本次会议无新提议案提交表决。本次会议无否决或修改提案的情况。

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思维导图大纲

一、选举公司第二届董事会成员(采用累积投票方式：每个股东的票数为所持股数乘以董事候选人人数)

1.选举_________女士为公司第二届董事会成员_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

2.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

3.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

4.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

5.选举_________先生为公司第二届董事会成员_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

……

二、选举公司第二届监事会成员

1.选举_________先生为公司第二届监事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

2.选举_________先生为公司第二届监事会成员________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

3.选举_________先生为公司第二届监事会成_________票同意，占与会有表决权股份总票数的10%，0票反对，占与会有表决权股份总票数的0%;0票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。

_____律师事务所_____律师到会见证并出具见证意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告

____股份有限公司董事会

______年_____月_____日

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