打击金融犯罪的通知范文优选5篇思维导图

女痞

2023-05-08

浏览量: 0

打击金融犯罪的通知范文优选5篇

打击金融犯罪的通知范文第一篇为认真贯彻落实处置非法集资部际联席会议《关于印发非法集资风险专项整治工作方案的通知》（处非联发〔20xx〕34号）部署和省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项整治工作的通知》要求精神，有效防范非法集资风险，依法从严打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众的切身利益，...

树图思维导图提供《打击金融犯罪的通知范文优选5篇》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《打击金融犯罪的通知范文优选5篇》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：85881f51017926ac7afce61d60a61473

思维导图大纲

打击金融犯罪的通知范文第一篇

为认真贯彻落实处置非法集资部际联席会议《关于印发非法集资风险专项整治工作方案的通知》（处非联发〔20xx〕34号）部署和省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项整治工作的通知》要求精神，有效防范非法集资风险，依法从严打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众的切身利益，保障经济社会又好又快发展，按照管委会领导批示，于20xx年6至12月在全区范围集中开展非法集资风险专项整治活动。

一、高度重视，认真组织。

根据管委会领导批示，结合我区实际，我局会同相关部门和单位制定了专项整治工作方案，召开了打击和处置非法集资工作专题调度会，对区内小额贷款公司、融资性担保公司、投资管理类公司、资产管理类公司、非融资性担保公司、各类投资咨询中介机构的非法集资风险进行专项排查。

二、加强宣传，提示风险。

三、梳理隐患，仔细排查。

建立排查非法集资活动的长效机制，确保及早发现非法集资活动线索，及时消除非法集资活动风险隐患，加大非法集资风险处置工作力度，有力遏制和打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众合法权益、经济金融秩序和社会稳定。

四、防患未然，制订预案。

为有效预防和迅速处置非法集资突发事件，最大程度地减少非法集资突发事件对社会造成的危害和损失，保障全区经济金融安全，维护社会和谐稳定，我局债务金融科制定了《长春莲花山生态旅游度假区开展防范打击非法集资宣传月活动方案》。明确各方责任，强化问题整治。

打击金融犯罪的通知范文第二篇

为进一步深化"打非治违"，扎实抓好专项行动，根据省、市、县安委会《关于做好"六打六治"打非治违专项行动有关工作的通知》精神，现就我局开展情况总结如下：

一、强化组织领导

按照县安委会通知精神，我局立即成立专项行动领导小组，设立了专项行动办公室，并下发专项行动实施方案。领导小组由倪祝青局长任领导小组，设立了专项行动办公室，并下发专项行动实施方案。领导小组由倪祝青局长任领导小组组长，党委书记陆伟、副局长许耀军、纪检书记高军、副局长张文彬、局党委委员张长虎任领导小组副组长，局建工科、县质监站、县安监站、县城建执法大队、县燃气所、局服务业办公室负责同志为领导小组成员，日常工作由建工科负责牵头协调、组织、总结汇报。

二、明确职责分工

为明确各自责任，根据专项行动实施方案各负其责：县质监站负责活动的宣传和发动工作，组织各在建工程施工企业积极开展自查自纠，共下发宣传材料120份，县安监站负责对查出的隐患督促施工企业落实整改措施和跟踪督查，共发现隐患78条，整改到位62条；县燃气所对行业专项整治活动进行宣传、组织、检查和查处。共发现隐患1起。各块分管领导、部门主要负责人亲自带队检查，实现专项活动"全覆盖"、"零容忍"，确保专项行动达到预期效果。

三、重点工作措施

1、认真开展排查摸底。根据省、市住建部门的要求，8月份建筑行业集中开展安全综合大检查。一是对前一阶段安全生产检查出来的非法违法行为进行汇总分类；二是在存在的隐患中筛选重大安全隐患进行重点防控；三是加大跟踪督查和暗查暗访力度。

2、集中开展打击整治。对排查梳理的突出问题，按照要求集中力量打击整治，对专项行动未达到要求的项目，一律停工整改和停产整顿直至关闭。通过集中整治至目前为止，建筑行业暂未发现重大隐患，燃气行业一家（海通气站）安全间距不足。

四、存在不足和下一步工作措施

（一）存在问题

1、少数企业负责人思想不够重视，自查自纠力度不够。

2、对查出的隐患未能及时整改到位。

3、宣传力度不足，检查覆盖面不广。

（二）下一步工作措施

1、按照专项整治方案要求，一着不让，扎实开展工作。

2、加大宣传力度，进一步明确责任。

3、对发现的问题，加大整治力度，跟踪督查到位。

打击金融犯罪的通知范文第三篇

为了保障人民群众的就医安全，巩固20XX年打击非法行医专项行动成果，按照省、市、县20XX年打击非法行医安排部署，6月份，关集中心卫生院打击非法行医小组成员，主要完成了以下工作：

一、对村室成员私自在家进行医疗活动的专项整治

6月12日，在院领导的亲自带领下，对辖区内的陈桥村卫生室成员在家进行医疗活动进行了专项整治，对3家村室成员擅自在家开展诊治活动的"黑诊所"进行了依法取缔，没收诊室内所有药品。为了防止取缔后的"黑诊所"再次执业，执法人员坚持每天巡回监督检查，使此次医疗市场整治工作初战告捷。

二、对我镇的非法行医进行专项整治

6月20日，我院卫生监督协管员协助县卫生监督所执法大队行动的安排，对我镇陈桥村韩庄韩新德非法"黑诊所"进行了专项整治。

卫生监督所执法大队人员在韩新德诊所内由于地理环境、交通等因素的影响，无证行医现象较为严重，而且隐蔽性较大，有的不挂牌匾；有的使用灵活易搬动的小牌匾，当发现执法人员检查时，将牌匾取下，锁门走人，并混杂在周围的群众中窥视监督员的一举一动；还有个别被取缔的"黑诊所"一、两天后一块新牌匾又重新树起，简陋的诊室内摆放一张桌椅和简单的诊疗器械又开始执业了，和监督人员打起了游击战。类似上述的情形很多，给监督工作带来了很大难度。

为保障我镇人民群众就医安全，打击无证行医行为，使这次专项整治工作顺利进行，监督所工作人员克服重重困难，通过明查暗访、突击检查、加大巡回监督检查力度等方式，对全乡镇内的医疗市场进行了专项整治。

三、宣传报导工作

为加强宣传教育，强化社会监督，我院卫生监督所充分利用各种传媒，及时报道工作进展、专项整治及重大案件查处情况，震慑不法行为和不法分子，营造了强大声势。6月，我院共检查医疗机构12户，出动卫生监督人员23人次，出动车量10台次，取缔无证黑诊所4户，责令改正1户，没收诊疗器械16件，没收药品6箱。以上是我所6月间打非工作取得的成绩，下一步我们将在巩固前一段工作成果的基础上，继续按要求做好打击非法行医专项整治工作，并将工作引向深入，努力使我市医疗市场得到进一步净化，医疗行为得到进一步规范，医疗质量进一步提高，为创建和谐平安松原做出我们的贡献。

打击金融犯罪的通知范文第四篇

按照市处的安排部署，我所在全县范围内开展了打击非法营运专项整治活动，严厉打击非法营运行为，着力规范道路运输市场秩序。据统计，专项整治期间共出动执法人员196余人次，执法车辆20辆次，查扣非法营运车辆（含摩托车）10辆，处罚金额1万余元，打击非法营运工作取得一定成效，全县道路运输市场秩序较为稳定有序。现将我县打击非法营运专项整治工作总结如下：

一、加强领导，落实责任

今年以来，我县打击非法营运工作继续贯彻落实了由县委、县政府牵头，各相关部门协调配合，各乡镇人民政府乡镇长负总责，县打非办执法人员具体负责整治日常事务的工作机制，为此次非法营运专项整治工作的顺利开展打下了坚实的组织基础。

二、广泛宣传，大造声势

针对打击非法营运工作的长期性、艰巨性，打黑工作不能松懈，12月初，我办组织人员在全县范围内开展了声势浩大的打击非法营运宣传活动，在黑车长期聚集的重点地段和城乡主要街道、人流密集地通过悬挂过街宣传标语（10条）、设置宣传站点（5个）、散发宣传资料（2000份）等有效形式和广播、有线电视等新闻媒体大力宣传非法营运的危害和开展专项整治行动的必要性，号召广大群众关爱生命，自觉拒乘非法营运车辆，积极举报非法营运行为，并向社会公布了举报电话和"黑车"举报奖励制度。通过广泛宣传，大造声势，营造了良好的社会氛围，增强了广大群众的自我保护意识和责任意识，为下一步集中打击"黑车"奠定了坚实的基础。

三、突出重点，强力整治

在打击非法营运专项整治工作中，县打非办执法人员不分昼夜，节假日也不松劲，根据各乡镇提供的和群众举报的"黑车"情况，在"黑车"出没较频繁的重点地段和重要时段采用蹲点守候、上路布控、化妆侦察等方式，克服"黑车"隐蔽性大和取证难的困难，对全县范围内的非法营运车辆进行了严厉打击，同时县打非办领导亲自带队，靠前指挥，与执法人员一道深入城乡结合部、客运站周边、重点乡镇，对非法营运车辆进行了强力整治，取得了实效。在打击非法营运过程中，我办执法人员经常会遇到一些"黑车"车主的亲戚、朋友或不明真相的群众殴打、谩骂，但我办执法人员忍辱负重，做到打不还手，骂不还口，晓之以理、动之以情，作耐心细致的解释说服工作，直到取得他们的理解。

四、区分性质，分类处罚

在县打非办查扣的非法营运车辆中，有为超长车送客的、有长安车拉货的、有长期从事非法营运的车辆和"摩的"。在实施处罚过程中，县打非办区分性质，视情处罚，对专门从事非法营运的.车辆实行重处重罚，毫不留情，并勒令其退出非法营运市场，对其他性质的车辆以教育为主，给予适当的处罚。

打击非法营运是一项长期的、艰巨的工作，虽然目前我们取得了一定的成绩，但也存在不足之处。在今后的工作中，我们要进一步创新思维，再添措施，再鼓干劲，以务实的工作作风和奋发的精神面貌开创打击非法营运工作新局面，促进我县道路运输市场发展。

打击金融犯罪的通知范文第五篇

为认真贯彻落实上级通知精神，我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：

一、成立组织，加强领导

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；相继制订《关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我市实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。

按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。

三、形式多样，宣传到位

一是针对"个别地州生活类报纸仍在分类广告"房产咨询"、"典当融资"、房产融资"栏目中登载非金融机构发布的"应急贷款"、"民间借贷服务"、"贷款担保"、"大小额贷款"等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我市金融秩序"的行为进行重点排查。

二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

四是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅，力争排查出非法集资行为。

五是侧重媒体宣传，社会全员参与。因受企业规模限制，大范围内公开的面向社会集资的企业甚少，但对是否存在向企业集资取得小额回报，认为那是"周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨"的行为要有正确的思想认识。为此，通过电视台向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。

六是通过全面排查与抽查相结合，深入企业检查落实到户。全面排查与抽查相结合，组织力量对辖区金融机构及非金融机构重点逐户开展排查工作，采取通过年检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解；

七是与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。

四、履行职能，防范好非法集资工作

在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我市将继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。