公司董事会会议纪要思维导图

王小二

2022-12-24

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公司

董事会

会议纪要

公司董事会会议纪要的内容

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思维导图大纲

时间：

20__年_月_日晚7：30—10：20

地点：

公司三楼会议室

参会人员：

xxxx

会议主题：

集团人事架构及职责分工

一、部署集团公司组织人事架构及职责分工方案，经与会人员讨论后确定。

(一)、集团组织人事架构分为“两大体系”、“八大中心”

“两大体系”分别为“业务体系”、“管理体系”

“八大中心”分别归口到“两大体系”

(二)、各“中心”职责具体分工如下：

1、战略与营销中心：

主要负责项目策划、项目推广、项目营销与招商等三项工作

2、产品与技术中心：

主要负责城市与项目规划、开发产品设计、开发产品成本研究与控制、开发产品设备研究与选型、产品品质监督与控制等五项工作

3、建设中心：

主要负责建设项目征地规划与建设报建、项目施工建设管理、建设项目成本预决算等三项工作

4、总裁办公室：

主要负责集团公司基本管理制度制定与完善，集团年度工作计划制定、检查与考核

5、管理中心：

主要负责集团公司日常行政管理(包括证照办理)、人力资源管理、后勤服务与管理(协调物管中心对办公大楼与食堂的管理)、公司固定资产管理(办公楼设备、车辆、电脑、电话等生产资料的管理)等四项工作

6、财务中心：

主要负责集团融资与担保等金融工作、集团会计核算及分支机构财务审核、证券与资本管理等三项工作;

7、招标与采购中心(招投标委员会)

主要负责集团各类建设工程的招标组织与管理、集团各类设备和物质采购的招标组织与管理(战略招标与战略采购方向)、集团各类设备和物质的采购等三项工作;

8、城市服务中心(物管中心)：

主要负责中国光谷·伊托邦城市运营研究与管理及前期基础管理、集团开发项目的物业管理、集团总部办公大楼卫生服务和食堂管理等三项工作。

二、各“中心”总经理报告本部门组织人事架构及岗位设置，经讨论确定了集团各“中心”岗位设置和人员编制。

1、产品与技术中心：

下设低碳智能部(2人)、行政文员(1人)、城市规划部(1人)、建筑结构部(2人)、市政工程部(1人)、水电设备部(2人)、景观园林部(1人)。包括该“中心”总经理1人、副总经理1人

2、战略研发中心：

下设策划部(经理1人专员3人)、招商部(经理1人专员2人)、营销部(经理1人营销专员2人)、广告部(经理1人及平面设计师与广告文案各1人)

3、建设中心：

下设规划报建部(经理1人专员2人)、工程部(8人)、征地办公室(旧城改造办公室)(2人)、设备部(2人)、成本部(2人)、行政内勤1人

4、财务中心：

下设融资部(3人)、会计部(会计2人出纳1人)，共2个部室定编名额6人;

5、招标与采购中心：

设置采购专员4人、库管1人、网络信息员与行政文员各1人

三、会议讨论了各职级薪酬设置

1、各职位薪酬区间：

1) 经理职位：6000-7200元/月;72000-86400元/年;

2) 副经理职位：4800-6000元/月;57600-72000元/年

3) 专员职位：3600-4800元/月;43200-57600元/年

4) 见习专员职位：2400-3600元/月;28800-43200元/年

5) 文职(普通)职位：1200-2400元/月;14400-28800元/年

6) 特殊人才：弹性设定

2、各职级薪酬标准：

上述薪酬建议区间视到岗人员综合素质、专业技能、工作经验等各项具体情况酌情评定，各职位薪酬分三级，月薪差异设定为600元/级

现定级别工资为工资总额，由人力资源部按照基础工资、职务工资、年功工资、考勤奖、业绩奖等细分科目，逐项考核确定每月实际工资标准

员工社保按照武汉市劳动保障部门的政策规定另作设定。

四、董事长就集团组织人事架构与职责分工、人员的招聘录用、业绩考核提出要求：

1、今天会议所确立的集团组织人事架构与职责分工，是基于公司目前的现状而设立的简单的人事架构，不搞太复杂。

2、集团公司确立当前组织人事架构的基本思路，是形成以部门为中心的企业发展模式

3、关于伊托邦的理念问题已经讲过多次

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